Tag: AMLATFPUAA
Businessman pleads not guilty to owning luxury vehicles from proceeds of...
The businessman who assaulted his bodyguards for fasting was charged at the Sessions Court today for owning six luxury vehicles from online gambling and money-laundering activities since 2015.
Majikan cederakan bodyguard kerana berpuasa ditahan semula polis
Siasatan membabitkan penglibatannya dalam kegiatan haram yang dikenalpasti selepas rampasan sejumlah AS$12,500 dan juga jongkong emas seberat 100 kilogram bernilai RM28.45 juta mengikut nilai semasa pasaran emas. - Sumber.
SC berjaya kekalkan perintah beku akaun bank pengarah syarikat
Teh memfailkan saman itu berikutan pembekuan dan penyitaan akaun banknya, yang dilakukan oleh SC dan PP menurut seksyen 44 dan 50 Perintah Pembekuan dan Penyitaan di bawah Akta
Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 (AMLATFPUAA).
