Thursday, June 30, 2022
Home Tag Pengubahan

Tag: pengubahan

Pengubahan wang haram : Pegawai kanan polis dipenjara 10 tahun, denda...

Hakim Nordin berkata, adalah munasabah untuk membuat kesimpulan bahawa wang RM1.2 juta dan 8,178,000 rupiah yang ditemui dalam beberapa kotak di rumah Mohd Ismail adalah wang, antara lain daripada dua operator aktiviti perniagaan judi haram untuk beliau (Mohd Ismail) tidak mengambil sebarang tindakan ke atas aktiviti judi haram itu.

Lima individu termasuk Datuk didakwa berhubung pengubahan wang haram jutaan ringgit

Selain itu, tertuduh juga didakwa memiliki kondominium dan apartment di Jalan Bukit Setiwangsa dan Setapak selain membeli ruang pejabat di Taman Melawati, yang merupakan hasil daripada aktiviti haram.

Ibu tunggal dituduh lakukan pengubahan wang hampir RM1 juta

Seorang ibu tunggal dihadapkan ke Mahkamah Sesyen di sini hari ini atas 19 pertuduhan berkaitan pengubahan wang haram berjumlah RM962,845.21 tujuh tahun lalu.

Pengubahan wang haram: Pegawai atasan polis dari KL dipanggil SPRM

China Press melaporkan, pegawai atasan polis dari Kuala Lumpur, termasuk ketua polis daerah, telah dipanggil ke SPRM pada Jumaat.

Warga emas rugi RM400,000 ditipu Macau Scam

Warga emas itu kemudiannya ditipu kononnya dia akan ditahan kerana melakukan pelbagai kesalahan berkaitan penggubahan wang haram, dan perlu membuat pembayaran serta memindahkan wang dari akaunnya sebagai penyelesaian.

Persetujuan lepas tanpa bebas Riza, kerajaan bakal terima semula aset RM465.3...

Hakim Mahkamah Sesyen, Azman Ahmad membuat keputusan sedemikian selepas Timbalan Pendakwa Raya Kanan, Datuk Seri Gopal Sri Ram memberitahu mahkamah perkara itu tertakluk kepada tertuduh memenuhi perjanjian di pihaknya.

Mohd Hafarizam mohon pindah kes ke Mahkamah Tinggi

Penasihat Undang-Undang UMNO, Datuk Mohd Hafarizam Harun, yang berdepan dua pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah RM15 juta, telah memfailkan permohonan untuk memindahkan kes itu dari Mahkamah Sesyen ke Mahkamah Tinggi.

Sebutan kes pengubahan wang haram US$248 juta Riza Aziz pada 24...

Hakim Rozina Ayob menetapkan tarikh itu selepas Timbalan Pendakwa Raya Mohamad Mustaffa P Kunyalam memaklumkan pihaknya masih belum dapat melengkapkan beberapa dokumen berhubung kes itu.

TERKINI : NAJIB KENA DAKWA SEMULA! 3 Pertuduhan Pengubahan Wang Haram...

TERKINI : NAJIB KENA DAKWA SEMULA! 3 Pertuduhan Pengubahan Wang Haram RM47 juta

Rosmah hadapi 17 pertuduhan pengubahan wang haram

Isteri bekas perdana menteri, Datin Seri Rosmah Mansor akan menghadapi 17 pertuduhan pengubahan wang haram hampir RM7 juta.