Tuesday, November 29, 2022
Home Tag Pengubahan

Tag: pengubahan

Datuk Narendrakumar didakwa pengubahan wang haram RM115 juta

Narendrakumar, 72, mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan itu dibacakan terhadapnya di hadapan Hakim M Bakri Abd Majid.

Abdul Azeez lepas tanpa bebas 9 tuduhan rasuah, pengubahan wang haram

Mahkamah Sesyen di sini hari ini melepas tanpa membebaskan (DNAA) Datuk Seri Abdul Azeez Abdul Rahim daripada tiga pertuduhan rasuah dan enam pertuduhan pengubahan wang haram berhubung projek jalan raya di Perak dan Kedah.

Bicara kes Shahrir Samad bermula

Pihak pendakwaan dalam kes Tan Sri Shahrir Ab Samad akan membuktikan bekas Pengerusi Felda itu terlibat secara langsung dengan aktiviti pengubahan wang haram apabila memperoleh wang berjumlah RM1 juta daripada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak.

Pengubahan wang haram : Pegawai kanan polis dipenjara 10 tahun, denda...

Hakim Nordin berkata, adalah munasabah untuk membuat kesimpulan bahawa wang RM1.2 juta dan 8,178,000 rupiah yang ditemui dalam beberapa kotak di rumah Mohd Ismail adalah wang, antara lain daripada dua operator aktiviti perniagaan judi haram untuk beliau (Mohd Ismail) tidak mengambil sebarang tindakan ke atas aktiviti judi haram itu.

Lima individu termasuk Datuk didakwa berhubung pengubahan wang haram jutaan ringgit

Selain itu, tertuduh juga didakwa memiliki kondominium dan apartment di Jalan Bukit Setiwangsa dan Setapak selain membeli ruang pejabat di Taman Melawati, yang merupakan hasil daripada aktiviti haram.

Ibu tunggal dituduh lakukan pengubahan wang hampir RM1 juta

Seorang ibu tunggal dihadapkan ke Mahkamah Sesyen di sini hari ini atas 19 pertuduhan berkaitan pengubahan wang haram berjumlah RM962,845.21 tujuh tahun lalu.

Pengubahan wang haram: Pegawai atasan polis dari KL dipanggil SPRM

China Press melaporkan, pegawai atasan polis dari Kuala Lumpur, termasuk ketua polis daerah, telah dipanggil ke SPRM pada Jumaat.

Warga emas rugi RM400,000 ditipu Macau Scam

Warga emas itu kemudiannya ditipu kononnya dia akan ditahan kerana melakukan pelbagai kesalahan berkaitan penggubahan wang haram, dan perlu membuat pembayaran serta memindahkan wang dari akaunnya sebagai penyelesaian.

Persetujuan lepas tanpa bebas Riza, kerajaan bakal terima semula aset RM465.3...

Hakim Mahkamah Sesyen, Azman Ahmad membuat keputusan sedemikian selepas Timbalan Pendakwa Raya Kanan, Datuk Seri Gopal Sri Ram memberitahu mahkamah perkara itu tertakluk kepada tertuduh memenuhi perjanjian di pihaknya.

Mohd Hafarizam mohon pindah kes ke Mahkamah Tinggi

Penasihat Undang-Undang UMNO, Datuk Mohd Hafarizam Harun, yang berdepan dua pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah RM15 juta, telah memfailkan permohonan untuk memindahkan kes itu dari Mahkamah Sesyen ke Mahkamah Tinggi.