Tag: sindiket
SPRM tahan 13 lagi pegawai pemeriksa kenderaan disyaki terima suapan
Kesemua suspek lelaki berusia antara 20 dan 40-an itu telah ditahan antara jam 1 hingga 2 petang Selasa dan 10 pagi hingga 3 petang Rabu ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya.
Ketua sindiket rakyat Malaysia, isteri ditahan dalam kes pengubahan wang haram...
Kedua-dua suspek mengaku semasa disoal siasat merekrut individu untuk menubuhkan entiti sah terutamanya untuk membuka akaun bank dan akaun ini kemudiannya dijual kepada pelanggan di beberapa negara ASEAN.
Akauntan wanita rugi RM90,000 terpedaya dalam pelaburan tak wujud
Suspek telah memujuk mangsa dengan menjanjikan pulangan pelaburan tinggi yang bakal diterima dalam tempoh 24 jam mengikut kadar bayaran yang dibuat.
Tujuh tahun jadi mangsa love scam, akauntan rugi lebih RM2 juta
"Mangsa hanya menyedari dirinya ditipu pada November lalu selepas berkongsi cerita tersebut dengan seorang rakan dan laporan polis telah dibuat semalam," ujar Ramli.
Polis rampas dadah bernilai hampir RM3 juta, enam ditahan
Berdasarkan siasatan sindiket itu bergiat aktif sejak awal tahun ini dan mendapatkan bekalan daripada rangkaian pengedaran dadah.
PGA tumpas sindiket seludup barangan runcit di Pasir Mas
Anggaran nilai rampasan keseluruhan berjumlah RM24,000 dan barang rampasan dibawa ke Komtak Jeram Perdah untuk tindakan lanjut.
Pekerja swasta rugi RM138,000 ditipu sindiket menyamar wakil Shopee
Mangsa menerima panggilan telefon kononnya daripada wakil Shopee yang mendakwa nombor telefonnya digunakan untuk aktiviti penjualan haram.
199 warga Malaysia mangsa sindiket penipuan tawaran kerja luar negara sedang...
Ujarnya, jumlah mangsa yang terlibat itu adalah berdasarkan laporan yang diterima daripada waris, ahli keluarga, rakan, polis dan individu terbabit sendiri.
Op Kapas: Warga Pakistan dalang jual jutaan data peribadi rakyat Malaysia...
Menurut Ramli, maklumat pengguna tersebut disyaki telah diperoleh hasil pencerobohan terhadap sistem-sistem yang digunakan oleh syarikat dan agensi berkaitan.
Salah guna visa pelancong punca sindiket ‘counter setting’ – SPRM
Modus operandi tersebut membuka peluang kegiatan 'counter setting' apabila sindiket membayar wang rasuah dengan nilai tertentu kepada penguat kuasa kemudian menyebabkan isu warga asing tinggal melebihi tempoh sah, bekerja tanpa permit kerja yang sah dan mengelak senarai hitam (blacklist) dalam negara.
