Tag: Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram
Siasatan secara terbuka individu berprofil tinggi tidak langar etika – Pakar
Presiden Pertubuhan Anti Korupsi Malaysia (Pakar), Nasir Ab Hadi berkata berdasarkan rekod telah terbukti bahawa suruhanjaya itu bertindak secara konsisten tanpa mengira kedudukan individu atau parti politik.
Bekas eksekutif Petronas Carigali mengaku tak bersalah terima suapan lebih RM6.1j
Tertuduh turut didakwa dengan enam pertuduhan pengubahan wang haram.
Pengarah syarikat didakwa 14 tuduhan penggubahan wang haram RM1.33 juta
Berdasarkan pertuduhan, wanita ini didakwa memindahkan wang milik syarikat NMOQ Trade Sdn Bhd, yang merupakan hasil daripada aktiviti haram ke beberapa buah bank termasuk ke dalam akaunnya dan akaun lain secara berasingan antara bulan September hingga Oktober 2020.
