Tag: bank asing
Malaysia pertikai dakwaan Goldman, pertimbang prosiding undang-undang terhadap bank asing
Pasukan Petugas Pemulihan Aset 1MDB mempertimbangkan untuk memulakan prosiding undang-undang terhadap beberapa bank asing yang melakukan pemindahan dana berkaitan 1Malaysia Development Bhd (1MDB) tanpa menjalankan proses pengesahan Kenali Pelanggan Anda (KYC) dengan sewajarnya pada masa tersebut.
