Tag: pengubahan wang haram
Ismail Sabri selesai beri keterangan di SPRM hampir enam jam
Bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob selesai memberi keterangan hampir enam jam mengenai kes rasuah dan pengubahan wang haram di Ibu Pejabat SPRM, di sini, hari ini.
Ismail Sabri selesai beri keterangan lebih enam jam
Beliau dilihat meninggalkan ibu pejabat SPRM pada 4.35 petang.
Ismail Sabri sambung keterangan di SPRM esok
Sumber agensi penguatkuasaan undang-undang memaklumkan kepada media, Ismail Sabri akan hadir untuk berbuat demikian esok.
Bekas CEO, isteri, anak didakwa ubah wang haram RM150 juta
Bekas Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) Syarikat Kenaf Trading Global Sdn Bhd dan isteri serta anak lelakinya dihadapkan ke dua Mahkamah Sesyen di sini hari ini, atas 12 pertuduhan berkaitan pengubahan wang haram lebih RM150 juta.
Op Rogada: Bekas Datuk Bandar Dibebas #MGFlash #MGFlash
Bekas Datuk Bandar seorang bekas pengurus besar syarikat media yang ditahan bagi membantu siasatan kes pengubahan wang haram, telah dibebaskan dengan jaminan polis semalam.
Broker kereta mengaku tidak bersalah 10 tuduhan pengubahan wang haram
Dalam masa yang sama, Amier juga mengaku tidak bersalah atas tuduhan menipu seorang lelaki membeli tiga buah kereta import iaitu Porshe 911, Lamborghini Aventador, Audi R8 sehingga mendorongnya membayar RM1.45 juta.
Kerajaan pantau aktiviti ‘Pejabat Keluarga’ elak berlaku pengubahan wang haram –...
"Saya ambil maklum ada kerisauan macam mana kita pantau skim ini (Pejabat Keluarga). Skim ini masih dalam pemantauan Suruhanjaya Sekuriti terutama Bank Negara daripada segi Jenayah Pengubahan Wang Haram (AMLA) melibatkan pemindahan modal, ini akan dijaga dengan peraturan sedia ada," katanya.
MGNews : Pengubahan Wang Haram RM27 Juta: Najib Tiba Di Mahkamah...
Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang didakwa atas tiga pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan RM27 juta dana SRC International tiba di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi ini.
Bekas pembantu tadbir didakwa lakukan pengubahan wang haram, pecah amanah RM15...
Tertuduh didakwa melakukan transaksi mencurigakan bermula pada tahun 2020 sehingga 2022 dengan jumlah keseluruhan RM4.7 juta yang dimasukkan ke akaun peribadinya
MGNews: Semua Prosiding Kes Muhyiddin Digantung Sementara
Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur pada Khamis membenarkan permohonan pihak pendakwaan bagi mendapatkan perintah penggantungan sementara prosiding, bagi tiga lagi kes pengubahan wang haram (AMLA) berjumlah RM200 juta, dihadapi Tan Sri Muhyiddin Yassin.
