Tag: pengubahan wang haram
Bekas pembantu tadbir didakwa lakukan pengubahan wang haram, pecah amanah RM15...
Tertuduh didakwa melakukan transaksi mencurigakan bermula pada tahun 2020 sehingga 2022 dengan jumlah keseluruhan RM4.7 juta yang dimasukkan ke akaun peribadinya
MGNews: Semua Prosiding Kes Muhyiddin Digantung Sementara
Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur pada Khamis membenarkan permohonan pihak pendakwaan bagi mendapatkan perintah penggantungan sementara prosiding, bagi tiga lagi kes pengubahan wang haram (AMLA) berjumlah RM200 juta, dihadapi Tan Sri Muhyiddin Yassin.
Pengarah Pixelvest didakwa lakukan pengubahan wang haram RM164.5 juta
Sophia Chin dikenakan pertuduhan atas 17 kesalahan di bawah seksyen 4(1)(b) Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 (AMLATFPUAA) kerana menerima hasil daripada aktiviti yang menyalahi undang-undang.
Dua individu didakwa 11 kesalahan pengubahan wang haram
Dua individu itu ialah Ang Jen Chuen (Dexter Ang), bekas pengarah Pixelvest Sdn Bhd (Pixelvest) dan Syaiful Riezal bin Ahmad (Syaiful Riezal), bekas Ketua Pegawai Eksekutif Infinity Trustee Berhad (Infinity).
Bekas penyiasat persendirian antara tiga dituduh kes pengubahan wang haram
Sebagai rekod, ketiga-tiga individu dituduh hari ini antara 11 yang dituduh di Mahkamah Tinggi kerana menculik lelaki Palestin bagi mendapatkan maklumat rahsia berkaitan penggodaman telefon bimbit pada September tahun lalu.
Dana RM830 bilion: Tun M dicabar saman media China – R....
Tun Dr Mahathir Mohamad digesa memberi penjelasan mengenai laporan media China mendedahkan kononnya bekas Perdana Menteri itu mempunyai RM830 bilion yang disimpan di sebuah bank, di negara itu.
Perbicaraan Kes Rosmah Mansor di Mahkamah KL
Isteri bekas Perdana Menteri, Datin Seri Rosmah Mansor tiba di mahkamah pada hari pertama perbicaraan kes pengubahan wang haram dan gagal mengisytiharan pendapatan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Foto MUHD NA’IM, 24 OGOS 2023.
MGNews: Rosmah Fail Representasi Kes Pengubahan Wang Haram RM7.1 Juta
Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menangguhkan perbicaraan kes Datin Seri Rosmah Mansor terhadap 17 tuduhan pengubahan wang haram RM7.1 juta dan pengelakan cukai kepada 24 Ogos depan.
Rosmah Hadir Perbicaraan Kes Pengubahan Wang Haram, Elak Cukai
Isteri bekas Perdana Menteri, Datin Seri Rosmah Mansor hadir ke mahkamah bagi perbicaraan berhubung pertuduhan pengubahan wang haram dan pengelakan cukai di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Foto AFFAN FAUZI, 12 MEI 2023.
Pengarah syarikat direman 5 hari kes suapan pengubahan wang haram
Menurut SPRM, suspek dipercayai menerima menerima habuan dianggarkan lebih RM100,000 sekitar tahun 2016 hingga 2017 sebagai bayaran bagi membawa wang dari luar negara hasil penipuan pelaburan menerusi beberapa agensi pengurup wang.
