Tag: tipu

Beliau berkata, tangkapan berkenaan adalah susulan laporan polis yang dibuat oleh seorang perunding kewangan pada 10 Jun lepas yang mendakwa beliau ditipu ketika berurusan dengan kedua-dua suspek bagi mendapatkan dokumen ‘Standby Letter Of Credit’ yang bernilai AS$250 juta dari bank di luar negara bagi menjalankan perniagaan antarabangsa di Korea.

Orang ramai perlu menyemak sama ada syarikat yang menawarkan pakej tersebut berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), selain menyemak maklumat bank atau nombor telefon pihak pengeluar pakej di laman web semakmule.rmp.gov.my untuk transaksi secara dalam talian. 

Ramai yang berminat untuk menyertai pelaburan itu dan sebanyak 296 individu telah menyertai skim pelaburan tersebut melibatkan nilai pelaburan oleh rangkaian bawahan pengadu sebanyak lebih kurang RM4 juta. - Supt M Zambri Mahmud.

Media semakin banyak melaporkan bagaimana rakyat Malaysia diperdaya ke luar negara termasuk Myanmar, Kemboja, malahan Australia untuk bekerja.

Suspek lelaki itu turut mengakui bekerjasama dengan sindiket luar negara untuk menjalankan aktiviti jenayah penipuan dengan menjadi perantara pindahan wang hasil daripada penipuan. 

Chang Hook berkata, lelaki berusia 52 tahun itu telah dimasukkan ke sebuah kumpulan Telegram dan ditawarkan pakej pelaburan dalam tempoh perdagangan tiga hingga enam jam yang akan mendapat keuntungan sebanyak RM15,000 setelah selesai tempoh masa perdagangan tersebut.

Seorang stokis membuat pembayaran penuh untuk menjual produk tersebut namun jumlah produk yang diterima tidak sama yang dijanjikan oleh Safiey Ilias.

Jelas beliau yang berada di Kemboja kira-kira enam bulan lalu selepas ditawarkan bekerja sebagai operator telekomunikasi berkata, modus operandi sindiket berkenaan adalah menawarkan gaji umayan kepada rakyat Malaysia.

Hadiah yang dijanjikan adalah kasut jenama Dior, Ipad Pro, kasut Adidas, barangan kemas, pakaian dan wang tunai berjumlah AS$3,000 bersamaan RM12,631.50. - Superintendan E Sundra Rajan.

Hoo berkata, mangsa membuat penyemakan baki akaunnya di sebuah bank di Bahau pada 31 Mac lepas dan mendapati baki akaun telah berkurangan sebanyak RM9,500, yang didakwa dipindahkan ke sebuah akaun bank tempatan milik seorang individu sebanyak empat kali tanpa pengetahuannya.