CANBERRA – Commonwealth Bank akan membayar denda berjumlah AS$700 juta kerana melanggar undang-undang pembiayaan anti-pengubahan wang haram dan undang-undang.
Skandal ini melibatkan 53,000 transaksi yang tidak dilaporkan oleh bank tersebut kepada pihak berkuasa.
Tahun lepas, Agensi Perisikan Kewangan Australia (Austrac) menuduh bank itu melakukan pelanggaran undang-undang “serius dan sistemik”.
Sekiranya mahkamah meluluskan denda itu – ia merupakan penalti sivil terbesar dalam sejarah korporat Australia.
Bank pemberi pinjaman terbesar Australia itu berkata, bayaran itu akan meliputi yuran guaman sebanyak A$ 2.5 juta yang diperoleh oleh penyiasat.
“Walaupun tidak disengajakan, kami sepenuhnya menghargai keseriusan kesilapan yang telah dilakukan,” kata ketua eksekutifnya, Matt Comyn.
Kebanyakan pelanggaran yang berkaitan dengan mesin deposit bank, yang boleh menerima wang tunai A$ 20,000 pada satu masa, tanpa nama jika pendeposit itu bukan pelanggannya.
Bank itu juga gagal memenuhi tarikh akhir untuk melaporkan transaksi melebihi A$10,000, menurut Austrac.
Commonwealth Bank berkata, pelanggaran itu disebabkan oleh ralat pengkodan – bermakna mesin gagal melaporkan transaksi secara automatik. – MalaysiaGazette
