Tag: pindah wang
Khazanah pindah RM19.59 juta kepada Fashion Valet – Saksi keempat
Menurut beliau, berdasarkan semakan terhadap penyata akaun bank milik Khazanah, transaksi pertama direkodkan pada 23 Mac 2018 membabitkan RM7.848 juta, manakala transaksi kedua pada 26 Mac 2018 berjumlah RM11.742 juta.
Saksi nafi diarah Jho Low pindah wang ke akaun Najib
Ketika memberi keterangan, Su Ling turut ditegur oleh Hakim Datuk Raja Ahmad Mohzanuddin Shah Raja Mohzan kerana membuat komen yang tidak sepatutnya ketika disoal balas oleh Muhammad Farhan.
Kerani bank pindah lebih RM2.4 juta milik pelanggan ke 11 akaun...
Menurut Ramli, siasatan mendapati kebanyakan wang tersebut telah digunakan.
Bank perlu kenal pelanggan, tahu bagaimana transaksi dibuat – Ramli
“Syarikat itu sendiri pun dicurigai nama, bagaimana pihak bank melaksanakan verifikasi terhadap syarikat tersebut sebelum akaun bank dibuka selain memanggil dan mengesahkan kewujudan ahli lembaga pengarah sesebuah syarikat tersebut," kata Ramli.
Bekas pengurus didakwa pindah RM40,000 milik syarikat dalam akaun peribadi
Mengikut fakta pertuduhan, tertuduh telah memindahkan hasil daripada aktiviti haram berjumlah RM40,000 daripada akaun Maybank milik sebuah syairkat SA Elite Enterprise ke akaun milik peribadinya dalam bank yang sama.
Pindah wang ibu RM86,270 untuk sertai pelaburan tidak wujud
Mangsa mendakwa mula berasa sangsi dengan 'pelaburan' itu selepas suspek semakin kerap meminta wang atas pelbagai alasan menyebabkan dia enggan meneruskan pelaburan tersebut dan mahu wangnya dipulangkan kembali.
Pemandu peribadi berdepan 17 pertuduhan pindah wang tanpa kebenaran
Tertuduh, Mohamad Haikal Rosman Zahri, 31, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan jurubahasa mahkamah terhadapnya di hadapan Majistret V. Vanita.
