Thursday, March 28, 2024
Home Tag Ubah wang haram

Tag: ubah wang haram

Reaksi Azlan Man di Mahkamah Kuala Lumpur

Bekas Menteri Besar Perlis, Datuk Seri Azlan Man tiba di Mahkamah bagi menghadapi lima pertuduhan membabitkan pengubahan wang haram yang akan berdepan pertuduhan mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram (AMLATFPUAA) 2001 di Mahkamah Tinggi, Kuala Lumpur. Foto MUHD NA’IM, 12 APRIL 2023.

22 Ketua Bahagian Bersatu Selangor lapor polis terhadap PM, TPM

Seramai 22 Ketua Bahagian Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) di Selangor hari ini membuat laporan polis secara serentak terhadap Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri.

Muhyiddin Yassin Mengaku Tidak Bersalah di Mahkamah Shah Alam

Bekas Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin meninggalkan mahkamah selepas mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan terhadap satu pertuduhan mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram (AMLATFPUAA) 2001 di Mahkamah Shah Alam, Selangor. Foto HAZROL ZAINAL, 13 MAC 2023.

Ahmad Zahid, Syed Saddiq Hadir Perbicaraan Kes di Mahkamah KL

Bekas Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi hadir ke mahkamah bagi perbicaraan kes rasuah Yayasan Akalbudi di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Foto AFFAN FAUZI, 04 JULAI 2022.

Ahli Perniagaan Didakwa Ubah Wang Haram Mengaku Tidak Bersalah

Tiga daripada tujuh suspek dibawa oleh pegawai polis bagi pertuduhan berkaitan kes pengubahan wang haram dalam kegiatan pengumpulan dan pemilikan harta yang dipercayai merupakan hasil daripada perolehan haram kegiatan perjudian ketika di Mahkamah Sesyen Shah Alam, Selangor. Foto MOHD ADZLAN, 13 APRIL 2022.

Pengubahan wang haram: Dua ahli perniagaan didakwa lagi

Kedua-dua ahli perniagaan juga adalah antara empat individu yang berdepan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jutaan ringgit berhubung Pas Lawatan Kerja Sementara di Mahkamah Sesyen Shah Alam pada 11 Mac lepas.

MGNews: Peguam UMNO Bebas Tiga Tuduhan Ubah Wang Haram

Penasihat Undang-Undang UMNO, Datuk Mohd. Hafarizam Harun hari ini dilepaskan dan dibebaskan daripada tiga pertuduhan pengubahan wang berjumlah RM15 juta oleh Mahkamah Sesyen hari ini.

Bekas pekerja Yayasan Nurul Yaqeen, suami didakwa ubah wang haram dana...

Mimi Khairani Baharudin, 35, dan suaminya, Mohd Shaufik Ariffin, 37, bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas kesemua pertuduhan yang dibacakan ke atas mereka di hadapan Hakim Hasbullah Adam.

Bekas Presiden Maldives dijatuhi hukuman penjara 5 tahun kerana ubah wang...

Yameen yang mentadbir Maldives selama lima tahun, tidak menjangka kalah pada pilihan raya tahun lalu dan sejak itu beliau berhadapan beberapa siasatan berhubung urusniaga yang dimeterai semasa tempoh pemerintahannya.