Thursday, October 14, 2021
Home Tag Wang haram

Tag: wang haram

Dua beranak dipenjara empat tahun terima lebih RM700,000 wang hasil aktiviti...

Mereka turut berdepan enam pertuduhan gagal menyelenggara buku stok borong gas dengan tidak memasukkan butiran yang menunjukkan harga jualan, nama serta alamat pembeli dan enam pertuduhan menjual barang kawalan iaitu gas kepada syarikat yang tidak mempunyai kebenaran.

Syed Saddiq Mengaku Tidak Bersalah Lakukan Aktiviti Penggubahan Wang Haram #MGFlash

Syed Saddiq Mengaku Tidak Bersalah Lakukan Aktiviti Penggubahan Wang Haram #MGFlash

Ibu tunggal dituduh lakukan pengubahan wang hampir RM1 juta

Seorang ibu tunggal dihadapkan ke Mahkamah Sesyen di sini hari ini atas 19 pertuduhan berkaitan pengubahan wang haram berjumlah RM962,845.21 tujuh tahun lalu.

Rugi RM71,000 ditipu sindiket menyamar kakitangan kurier antarabangsa

Mangsa dimaklumkan terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram

MGNews : 1MDB Jho Low Ada Kuasa Lantik CEO – Saksi

Bekas Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) 1Malaysia Development Bhd. (1MDB), Mohd Hazem Abd Rahman mendakwa ahli perniagaan dalam buruan, Low Taek Jho atau Jho Low...

Guru wanita rugi RM27,550 ditipu lelaki mengaku polis

Wanita berumur 57 tahun itu mendakwa dia dihubungi suspek lelaki mengaku sebagai pegawai polis Rabu lepas, yang memberitahu namanya digunakan bagi membuka sebuah akaun bank yang dikaitkan dengan aktiviti penggubahan wang haram. 

Kerani berputih mata terjerat Macau Scam, rugi lebih setengah juta ringgit

Suspek memberitahu akan mengeluarkan waran tangkap ke atas mangsa kerana terlibat dalam pengubahan wang haram.

Pengubahan wang haram: Pegawai atasan polis dari KL dipanggil SPRM

China Press melaporkan, pegawai atasan polis dari Kuala Lumpur, termasuk ketua polis daerah, telah dipanggil ke SPRM pada Jumaat.

Warga emas rugi RM400,000 ditipu Macau Scam

Warga emas itu kemudiannya ditipu kononnya dia akan ditahan kerana melakukan pelbagai kesalahan berkaitan penggubahan wang haram, dan perlu membuat pembayaran serta memindahkan wang dari akaunnya sebagai penyelesaian.

Bekas eksekutif Yayasan Nurul Yaqeen dan tiga adik didakwa ubah wang...

Mimi Khairani Baharudin, 36, yang menghadapi 32 pertuduhan berjumlah RM905,392 mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azman Abu Hassan.