Thursday, November 21, 2019
Home Tag Wang haram

Tag: wang haram

Mohd Hafarizam mohon pindah kes ke Mahkamah Tinggi

Penasihat Undang-Undang UMNO, Datuk Mohd Hafarizam Harun, yang berdepan dua pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah RM15 juta, telah memfailkan permohonan untuk memindahkan kes itu dari Mahkamah Sesyen ke Mahkamah Tinggi.

Pengurusan kes penggubahan wang haram AS$248 juta Riza Aziz pada 6...

Hakim Rozina Ayob menetapkan tarikh itu setelah bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Seri Gopal Sri Ram memberitahu mahkamah bahawa pendakwaan masih belum melengkapkan beberapa dokumen yang berkaitan dengan kes itu.

Sebutan kes pengubahan wang haram US$248 juta Riza Aziz pada 24...

Hakim Rozina Ayob menetapkan tarikh itu selepas Timbalan Pendakwa Raya Mohamad Mustaffa P Kunyalam memaklumkan pihaknya masih belum dapat melengkapkan beberapa dokumen berhubung kes itu.

Riza didakwa terima wang haram di Amerika Syarikat, Singapura

Kesemua kesalahan itu didakwa dilakukan antara 18 Jun 2012 hingga 14 November 2012 di Ltd. Temasik Boulevard, #32-01 Suntec Tower One Singapura.

Penerima tak tahu ia wang dari 1MDB – Guan Eng

"Saya percaya ada lagi senarai lain dan saya minta mereka yang terima wang daripada 1MDB, yayasan atau kelab kebajikan 1MDB termasuk ada persatuan wartawan dan juga jurugambar di Pulau Pinang yang menerima wang ini harus kembalikan," katanya.

Jakel jalankan urus niaga tanpa prasangka

"Sebarang isu pengubahan wang haram adalah benar-benar tiada dalam pengetahuan pihak kami.

TERKINI : NAJIB KENA DAKWA SEMULA! 3 Pertuduhan Pengubahan Wang Haram...

TERKINI : NAJIB KENA DAKWA SEMULA! 3 Pertuduhan Pengubahan Wang Haram RM47 juta

Abdul Azeez didakwa terima rasuah RM5.2 juta, gubah wang haram RM139...

Mahkamah membenarkan Abdul Azeez diikat jamin RM800,000 dan Abdul Latif RM500,000 dengan seorang penjamin berserta syarat tambahan perlu menyerahkan pasport kepada mahkamah.

Rosmah hadapi 17 pertuduhan pengubahan wang haram

Isteri bekas perdana menteri, Datin Seri Rosmah Mansor akan menghadapi 17 pertuduhan pengubahan wang haram hampir RM7 juta.

Bekas pengurus mengaku tidak bersalah gubah wang haram lebih RM700,000

Bekas pengurus syarikat pengendali kupon makanan yang dilan.tik oleh Malaysia Airlines Berhad (MAB) didakwa di Mahkamah Sesyen Jalan Duta hari ini atas dua pertuduhan memperoleh RM735,500 hasil aktiviti pengubahan wang haram.