Tag: wang haram
Tiga lagi pertuduhan terima wang haram dihadapi Muhyiddin masih kekal –...
Tiga lagi pertuduhan dihadapi bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di bawah Seksyen 4(1) AMLATFPUAA masih kekal, kata Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun.
Penjawat awam antara 3 disyaki dalangi perlombongan, wang haram diberkas SPRM
Mereka didapati melakukan kegiatan perlombongan pada lewat petang hingga ke malam agar aktiviti haram mereka tidak dapat dikesan oleh pihak penguatkuasa serta cuba menyogok pihak terlibat sekiranya kegiatan tersebut diketahui. - Sumber.
MGNews : Bekas MB Perlis Mengaku Tidak Bersalah Terima Wang Haram
Bekas Menteri Besar Perlis, Datuk Seri Azlan Man mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur terhadap lima pertuduhan menerima hasil daripada aktiviti haram berjumlah RM1,059,675.25 antara 2014 hingga 2017.
Pendakwaan gagal buktikan RM9.5 juta diterima Shafee hasil haram – Hakim
Hakim Datuk Muhammad Jamil Hussin dalam penghakiman ringkasnya berkata, mahkamah mendapati daripada keterangan saksi pendakwaan, tidak ada langsung keterangan menunjukkan wujudnya perlakuan predikat (aktiviti haram) dan daripada mana wang tersebut diperoleh.
Penggubahan wang haram: Shafee bebas atau bela diri diketahui esok
Hakim Datuk Muhammad Jamil Hussin dijangka menyampaikan keputusan sama ada memanggil Muhammad Shafee, 70, membela diri atau dibebaskan atas empat pertuduhan itu pada 9 pagi.
MIEA sokong gesa pengamal hartanah kesan penggubahan wang haram
MIEA telah menyaksikan peningkatan dalam permintaan untuk perkhidmatan yang lebih baik daripada ejen yang melakukan transaksi kira-kira 60 peratus di seluruh Malaysia.
Bicara kes Shahrir Samad bermula
Pihak pendakwaan dalam kes Tan Sri Shahrir Ab Samad akan membuktikan bekas Pengerusi Felda itu terlibat secara langsung dengan aktiviti pengubahan wang haram apabila memperoleh wang berjumlah RM1 juta daripada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak.
Nicky Liow serah diri selepas setahun melarikan diri
Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersil Bukit Aman Komisioner Datuk Mohd Kamarudn Md Din yang mengesahkan perkara itu berkata, Nicky, 34, yang juga pengasas Winner Dynasty Group ditahan lebih kurang 11 pagi tadi oleh pasukan JSJK Bukit Aman.
Dua beranak dipenjara empat tahun terima lebih RM700,000 wang hasil aktiviti...
Mereka turut berdepan enam pertuduhan gagal menyelenggara buku stok borong gas dengan tidak memasukkan butiran yang menunjukkan harga jualan, nama serta alamat pembeli dan enam pertuduhan menjual barang kawalan iaitu gas kepada syarikat yang tidak mempunyai kebenaran.
Syed Saddiq Mengaku Tidak Bersalah Lakukan Aktiviti Penggubahan Wang Haram #MGFlash
Syed Saddiq Mengaku Tidak Bersalah Lakukan Aktiviti Penggubahan Wang Haram #MGFlash
