Tag: wang haram
Akaun keldai: Jangan biar diri anda jadi tulang belakang sindiket penipuan
Perekrutan akaun keldai bukan berlaku secara rawak.
Sindiket penipuan bertindak secara strategik dan terancang dalam mengenal pasti sasaran.
Pegawai kanan JIM Johor sekali lagi didakwa terlibat aktiviti wang haram
Seorang pegawai kanan Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) Johor sekali lagi mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen di sini hari ini atas pertuduhan terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram berjumlah RM718,710.
Pegawai kanan JIM Johor didakwa buat transaksi aktiviti wang haram
Nas Suffian mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen di sini hari ini atas lima pertuduhan berkaitan hasil aktiviti haram berjumlah RM933,295 antaranya menerusi akaun bank milik ibunya.
Tiga pegawai di dua bank disyaki gubah wang haram, rasuah babit...
SPRM menahan tiga pegawai dua institusi perbankan di ibu negara melibatkan pengurus perniagaan, ketua jabatan dan pengurus cawangan kerana disyaki terlibat pengubahan wang haram serta rasuah membabitkan permohonan pinjaman lebih RM21 juta.
Sindiket Perniagaan Pengiriman Wang Haram Tumpas #MGFlash
Seramai 10 warga asing dipercayai terbabit sindiket perniagaan pengiriman wang haram di sekitar Klang dan Brickfields ditahan Jabatan Imigresen Malaysia, JIM dalam satu serbuan di tiga premis kediaman.
Pegawai pengurusan tertinggi syarikat penyiaran ditahan, disyaki terlibat pengubahan wang haram
Polis menahan lima individu termasuk seorang pegawai pengurusan tertinggi sebuah syarikat penyiaran tempatan kerana disyaki terbabit dalam kes pengubahan wang haram menerusi Op Ragada hari ini.
Rosmah bebas daripada semua 17 pertuduhan
Mahkamah Tinggi di sini sebentar tadi melepas dan membebaskan Datin Seri Rosmah Mansor daripada 12 pertuduhan pengubahan wang haram dan lima tuduhan gagal mengisytiharkan pendapatannya kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).
Tiga lagi pertuduhan terima wang haram dihadapi Muhyiddin masih kekal –...
Tiga lagi pertuduhan dihadapi bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di bawah Seksyen 4(1) AMLATFPUAA masih kekal, kata Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun.
Penjawat awam antara 3 disyaki dalangi perlombongan, wang haram diberkas SPRM
Mereka didapati melakukan kegiatan perlombongan pada lewat petang hingga ke malam agar aktiviti haram mereka tidak dapat dikesan oleh pihak penguatkuasa serta cuba menyogok pihak terlibat sekiranya kegiatan tersebut diketahui. - Sumber.
MGNews : Bekas MB Perlis Mengaku Tidak Bersalah Terima Wang Haram
Bekas Menteri Besar Perlis, Datuk Seri Azlan Man mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur terhadap lima pertuduhan menerima hasil daripada aktiviti haram berjumlah RM1,059,675.25 antara 2014 hingga 2017.
