Home Tag Wang haram

Tag: wang haram

MIEA sokong gesa pengamal hartanah kesan penggubahan wang haram

MIEA telah menyaksikan peningkatan dalam permintaan untuk perkhidmatan yang lebih baik daripada ejen yang melakukan transaksi kira-kira 60 peratus di seluruh Malaysia. 

Bicara kes Shahrir Samad bermula

Pihak pendakwaan dalam kes Tan Sri Shahrir Ab Samad akan membuktikan bekas Pengerusi Felda itu terlibat secara langsung dengan aktiviti pengubahan wang haram apabila memperoleh wang berjumlah RM1 juta daripada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak.

Nicky Liow serah diri selepas setahun melarikan diri

Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersil Bukit Aman Komisioner Datuk Mohd Kamarudn Md Din yang mengesahkan perkara itu berkata, Nicky, 34,  yang juga  pengasas Winner Dynasty Group ditahan lebih kurang 11 pagi tadi oleh pasukan JSJK Bukit Aman.

Dua beranak dipenjara empat tahun terima lebih RM700,000 wang hasil aktiviti...

Mereka turut berdepan enam pertuduhan gagal menyelenggara buku stok borong gas dengan tidak memasukkan butiran yang menunjukkan harga jualan, nama serta alamat pembeli dan enam pertuduhan menjual barang kawalan iaitu gas kepada syarikat yang tidak mempunyai kebenaran.

Syed Saddiq Mengaku Tidak Bersalah Lakukan Aktiviti Penggubahan Wang Haram #MGFlash

Syed Saddiq Mengaku Tidak Bersalah Lakukan Aktiviti Penggubahan Wang Haram #MGFlash

Ibu tunggal dituduh lakukan pengubahan wang hampir RM1 juta

Seorang ibu tunggal dihadapkan ke Mahkamah Sesyen di sini hari ini atas 19 pertuduhan berkaitan pengubahan wang haram berjumlah RM962,845.21 tujuh tahun lalu.

Rugi RM71,000 ditipu sindiket menyamar kakitangan kurier antarabangsa

Mangsa dimaklumkan terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram

MGNews : 1MDB Jho Low Ada Kuasa Lantik CEO – Saksi

Bekas Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) 1Malaysia Development Bhd. (1MDB), Mohd Hazem Abd Rahman mendakwa ahli perniagaan dalam buruan, Low Taek Jho atau Jho Low...

Guru wanita rugi RM27,550 ditipu lelaki mengaku polis

Wanita berumur 57 tahun itu mendakwa dia dihubungi suspek lelaki mengaku sebagai pegawai polis Rabu lepas, yang memberitahu namanya digunakan bagi membuka sebuah akaun bank yang dikaitkan dengan aktiviti penggubahan wang haram. 

Kerani berputih mata terjerat Macau Scam, rugi lebih setengah juta ringgit

Suspek memberitahu akan mengeluarkan waran tangkap ke atas mangsa kerana terlibat dalam pengubahan wang haram.