Tag: wang haram
Guru wanita rugi RM27,550 ditipu lelaki mengaku polis
Wanita berumur 57 tahun itu mendakwa dia dihubungi suspek lelaki mengaku sebagai pegawai polis Rabu lepas, yang memberitahu namanya digunakan bagi membuka sebuah akaun bank yang dikaitkan dengan aktiviti penggubahan wang haram.
Kerani berputih mata terjerat Macau Scam, rugi lebih setengah juta ringgit
Suspek memberitahu akan mengeluarkan waran tangkap ke atas mangsa kerana terlibat dalam pengubahan wang haram.
Pengubahan wang haram: Pegawai atasan polis dari KL dipanggil SPRM
China Press melaporkan, pegawai atasan polis dari Kuala Lumpur, termasuk ketua polis daerah, telah dipanggil ke SPRM pada Jumaat.
Warga emas rugi RM400,000 ditipu Macau Scam
Warga emas itu kemudiannya ditipu kononnya dia akan ditahan kerana melakukan pelbagai kesalahan berkaitan penggubahan wang haram, dan perlu membuat pembayaran serta memindahkan wang dari akaunnya sebagai penyelesaian.
Bekas eksekutif Yayasan Nurul Yaqeen dan tiga adik didakwa ubah wang...
Mimi Khairani Baharudin, 36, yang menghadapi 32 pertuduhan berjumlah RM905,392 mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azman Abu Hassan.
Bekas pekerja Yayasan Nurul Yaqeen dan suami didakwa ubah wang haram...
Mimi Khairani Baharudin, 35, dan suaminya, Mohd Shaufik Ariffin, 37, bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas kesemua pertuduhan yang dibacakan ke atas mereka di hadapan Hakim Hasbullah Adam.
Musa Aman bebas tuduhan rasuah, pengubahan wang haram
Selain rasuah, Musa Aman juga menghadapi tuduhan penggubahan wang haram berkaitan konsesi balAk di Sabah.
Persetujuan lepas tanpa bebas Riza, kerajaan bakal terima semula aset RM465.3...
Hakim Mahkamah Sesyen, Azman Ahmad membuat keputusan sedemikian selepas Timbalan Pendakwa Raya Kanan, Datuk Seri Gopal Sri Ram memberitahu mahkamah perkara itu tertakluk kepada tertuduh memenuhi perjanjian di pihaknya.
Mahkamah tolak permohonan pendakwaan lucut hak Jakel Trading
Atas imbangan kebarangkalian pemohon telah gagal membuktikan harta tersebut adalah hasil daripada aktiviti haram - Hakim Datuk Muhammad Jamil Hussin
Mohd Hafarizam mohon pindah kes ke Mahkamah Tinggi
Penasihat Undang-Undang UMNO, Datuk Mohd Hafarizam Harun, yang berdepan dua pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah RM15 juta, telah memfailkan permohonan untuk memindahkan kes itu dari Mahkamah Sesyen ke Mahkamah Tinggi.
