Tag: wang haram
Persetujuan lepas tanpa bebas Riza, kerajaan bakal terima semula aset RM465.3...
Hakim Mahkamah Sesyen, Azman Ahmad membuat keputusan sedemikian selepas Timbalan Pendakwa Raya Kanan, Datuk Seri Gopal Sri Ram memberitahu mahkamah perkara itu tertakluk kepada tertuduh memenuhi perjanjian di pihaknya.
Mahkamah tolak permohonan pendakwaan lucut hak Jakel Trading
Atas imbangan kebarangkalian pemohon telah gagal membuktikan harta tersebut adalah hasil daripada aktiviti haram - Hakim Datuk Muhammad Jamil Hussin
Mohd Hafarizam mohon pindah kes ke Mahkamah Tinggi
Penasihat Undang-Undang UMNO, Datuk Mohd Hafarizam Harun, yang berdepan dua pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah RM15 juta, telah memfailkan permohonan untuk memindahkan kes itu dari Mahkamah Sesyen ke Mahkamah Tinggi.
Pengurusan kes penggubahan wang haram AS$248 juta Riza Aziz pada 6...
Hakim Rozina Ayob menetapkan tarikh itu setelah bekas Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Seri Gopal Sri Ram memberitahu mahkamah bahawa pendakwaan masih belum melengkapkan beberapa dokumen yang berkaitan dengan kes itu.
Sebutan kes pengubahan wang haram US$248 juta Riza Aziz pada 24...
Hakim Rozina Ayob menetapkan tarikh itu selepas Timbalan Pendakwa Raya Mohamad Mustaffa P Kunyalam memaklumkan pihaknya masih belum dapat melengkapkan beberapa dokumen berhubung kes itu.
Riza didakwa terima wang haram di Amerika Syarikat, Singapura
Kesemua kesalahan itu didakwa dilakukan antara 18 Jun 2012 hingga 14 November 2012 di Ltd. Temasik Boulevard, #32-01 Suntec Tower One Singapura.
Penerima tak tahu ia wang dari 1MDB – Guan Eng
"Saya percaya ada lagi senarai lain dan saya minta mereka yang terima wang daripada 1MDB, yayasan atau kelab kebajikan 1MDB termasuk ada persatuan wartawan dan juga jurugambar di Pulau Pinang yang menerima wang ini harus kembalikan," katanya.
Jakel jalankan urus niaga tanpa prasangka
"Sebarang isu pengubahan wang haram adalah benar-benar tiada dalam pengetahuan pihak kami.
TERKINI : NAJIB KENA DAKWA SEMULA! 3 Pertuduhan Pengubahan Wang Haram...
TERKINI : NAJIB KENA DAKWA SEMULA! 3 Pertuduhan Pengubahan Wang Haram RM47 juta
Abdul Azeez didakwa terima rasuah RM5.2 juta, gubah wang haram RM139...
Mahkamah membenarkan Abdul Azeez diikat jamin RM800,000 dan Abdul Latif RM500,000 dengan seorang penjamin berserta syarat tambahan perlu menyerahkan pasport kepada mahkamah.
