Tag: wang haram
Ibu tunggal dituduh lakukan pengubahan wang hampir RM1 juta
Seorang ibu tunggal dihadapkan ke Mahkamah Sesyen di sini hari ini atas 19 pertuduhan berkaitan pengubahan wang haram berjumlah RM962,845.21 tujuh tahun lalu.
Rugi RM71,000 ditipu sindiket menyamar kakitangan kurier antarabangsa
Mangsa dimaklumkan terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram
MGNews : 1MDB Jho Low Ada Kuasa Lantik CEO – Saksi
Bekas Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) 1Malaysia Development Bhd. (1MDB), Mohd Hazem Abd Rahman mendakwa ahli perniagaan dalam buruan, Low Taek Jho atau Jho Low...
Guru wanita rugi RM27,550 ditipu lelaki mengaku polis
Wanita berumur 57 tahun itu mendakwa dia dihubungi suspek lelaki mengaku sebagai pegawai polis Rabu lepas, yang memberitahu namanya digunakan bagi membuka sebuah akaun bank yang dikaitkan dengan aktiviti penggubahan wang haram.
Kerani berputih mata terjerat Macau Scam, rugi lebih setengah juta ringgit
Suspek memberitahu akan mengeluarkan waran tangkap ke atas mangsa kerana terlibat dalam pengubahan wang haram.
Pengubahan wang haram: Pegawai atasan polis dari KL dipanggil SPRM
China Press melaporkan, pegawai atasan polis dari Kuala Lumpur, termasuk ketua polis daerah, telah dipanggil ke SPRM pada Jumaat.
Warga emas rugi RM400,000 ditipu Macau Scam
Warga emas itu kemudiannya ditipu kononnya dia akan ditahan kerana melakukan pelbagai kesalahan berkaitan penggubahan wang haram, dan perlu membuat pembayaran serta memindahkan wang dari akaunnya sebagai penyelesaian.
Bekas eksekutif Yayasan Nurul Yaqeen dan tiga adik didakwa ubah wang...
Mimi Khairani Baharudin, 36, yang menghadapi 32 pertuduhan berjumlah RM905,392 mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Azman Abu Hassan.
Bekas pekerja Yayasan Nurul Yaqeen dan suami didakwa ubah wang haram...
Mimi Khairani Baharudin, 35, dan suaminya, Mohd Shaufik Ariffin, 37, bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas kesemua pertuduhan yang dibacakan ke atas mereka di hadapan Hakim Hasbullah Adam.
Musa Aman bebas tuduhan rasuah, pengubahan wang haram
Selain rasuah, Musa Aman juga menghadapi tuduhan penggubahan wang haram berkaitan konsesi balAk di Sabah.
