Tag: Akaun keldai
Op Mule: 6 ahli sindiket tipu pelaburan ‘Kakaue’ dicekup
Setakat ini polis telah menerima sebanyak 50 laporan polis di seluruh negara melibatkan nilai kerugian berjumlah RM18,333,064.03 (RM18.3 juta).
Pindaan Akta 574, Akta 593 untuk tangani penipuan dalam talian dibentang...
Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Undang-Undang dan Reformasi Institusi), Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, pindaan tersebut akan mempertimbangkan untuk mewujudkan kesalahan baru melibatkan pemilik akaun bank yang membenarkan pihak lain menggunakan akaunnya sebagai transit penipuan dalam talian.
Status penggubalan perundangan ‘akaun keldai’ jadi tumpuan Dewan Rakyat
Pada sesi Pertanyaan-Pertanyaan Yeo Bee Yin (PH-Puchong) meminta Menteri Kesihatan menyatakan jumlah kes kanser baharu dari 2020 hingga 2023.
Polis tahan 16 ahli sindiket akaun keldai, kerugian cecah RM2.3 juta...
Polis berjaya melumpuhkan sindiket jual beli akaun bank dan kad ATM melibatkan kerugian berjumlah RM2.3 juta dalam beberapa serbuan di Lembah Klang, antara 20 hingga 22 Mac lalu.
PDRM kesan trend buka akaun bank syarikat untuk pelaburan palsu
Setakat ini, PDRM telah berjaya mengesan sejumlah 86 syarikat dan 70 perniagaan yang didaftarkan untuk tujuan sebegini.
Polis bongkar sindiket Macau Scam beli hartanah, labur mata wang kripto...
Modus operandi digunakan sindiket itu adalah dengan mewujudkan beberapa lapisan akaun keldai untuk melakukan transaksi kewangan supaya tidak dapat dikesan pihak berkuasa.
Polis kesan lebih 80,000 akaun keldai penipuan dalam talian
Menurut beliau, sindiket ini memperdaya mangsa menyebabkan mereka sanggup 'meminjamkan' kad pengeluaran wang automatik (ATM) dan nombor pin dengan bayaran antara RM200 hingga RM2,000 bagi setiap transaksi.
