Tag: AMLA

Prosiding di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 (AMLA) membabitkan bekas perdana menteri, Datuk Seri Najib Razak ditangguh 31 Mei ini.

Senior Enforcer of the Malaysian Anti-Corruption Commission who was charged with the criminal breach of trust (CBT) amounting to US$6.94 million of case item today will be facing 110 charges under the Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 (AMLA)

Permohonan Datin Seri Rosmah Mansor supaya Hakim Mahkamah Tinggi, Mohamed Zaini Mazlan menarik diri daripada mendengar kes pengubahan wang haram (AMLA) dan gagal mengisytiharkan pendapatan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) yang dihadapinya di tolak.

Sebanyak 22 premis berkaitan dengan i-Serve Online Mall Sdn. Bhd. dan syarikat sekutunya di Kuala Lumpur dan Selangor kerana disyaki melakukan pelbagai kesalahan, termasuk di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 (Financial Services Act 2013, FSA) dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 (AMLA).

Peguam Datuk Geethan Ram Vincent yang mewakili isteri bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak itu berkata permohonan tersebut akan didengar di hadapan Hakim Mohamed Zaini.

The High Court was told that all accusations against the President of UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi is a form of excessive oppression

The Member of Parliament (MP) of Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman pleaded not guilty at the Sessions Court to two counts of money laundering amounting to RM100,000 three years ago.

Syed Saddiq mendakwa pertuduhan tersebut adalah ugutan politik menegaskan, tidak akan tunduk kepada sebarang desakan dan akan memastikan kebenaran dapat dibuktikan kelak.

Syed Saddiq Didakwa Esok Dituduh Dibawah AMLA ,Kematian akibat Covid-19 Catat Jumlah Tertinggi dengan 257 kes.

Ahli perniagaan, Chung Chee Yang yang menghadapi empat pertuduhan mencederakan dua pengawal peribadinya ditahan semula anggota polis akta AMLATFPUAA di Mahkamah Majistret Kuala Lumpur. Foto AFFAN FAUZI, 23 APRIL 2021.