Tag: AMLA
Kekal Bebas! Syed Saddiq Sujud Syukur di Mahkamah
Ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman bersama ahli keluarganya selepas Mahkamah Persekutuan mengekalkan pembebasannya berkaitan kes penyelewengan RM1 juta dana Armada di Mahkamah Persekutuan Putrajaya. Foto MUHAIMIN MARWAN, 13 JULAI 2026.
AEON Credit gagal patuhi keperluan TFS didenda RM520,000 – BNM
Pelaksanaan Penalti Monetari Pentadbiran (AMP) itu dibuat susulan pemeriksaan penyeliaan di premis AEON Credit yang mendedahkan bahawa satu entiti tertentu yang tersenarai dalam Senarai Domestik telah didaftarkan sebagai pelanggan.
Ops Green Shield: 21 kontena e-waste dihantar pulang ke negara asal
Tambah beliau, pihaknya telah berjaya mengesan sebanyak 763 kontena sisa e-waste menerusi pelaksanaan Ops Green Shield yang dilancarkan sejak 27 Februari lalu di Pelabuhan Klang.
15 kontena sisa e-waste diusir keluar dari negara, kejayaan AKPS Pelabuhan...
Sepanjang pelaksanaan Op Green Shield 1 hingga Op Green Shield 21, sebanyak 456 telah diperiksa daripada itu 254 kontena yang disahkan e-waste telah ditahan oleh AKPS bersama Joint Task Force.
Ops Viking: Victor Chin antara 10 individu ditahan, ratusan juta aset...
Ketua Pasukan Unit Siasatan Jenayah Pengubahan Wang Haram (AMLA) Bukit Aman Datuk Fazlisyam Abd Majid berkata Chin telah ditahan pada Disember lepas dan dibebaskan dengan jaminan polis namun ahli perniagaan itu mungkin dipanggil semula sekiranya perlu.
Mafia korporat: Rafizi dakwa wujud persekongkolan dalam sistem penguatkuasaan
“Sebab itu apabila Victor Chin mengatakan supaya siasatan tidak tertumpu kepada dirinya sahaja, tetapi turut membabitkan pihak lain, termasuk yang didakwa menggunakan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AMLA) untuk menekan, perkara ini tidak boleh dipandang ringan,” katanya
Victor Chin persoal mengapa individu, syarikat mengenalinya disiasat di bawah AMLA
Ahli perniagaan, Victor Chin Boon Long tampil mengeluarkan kenyataan selepas hampir enam bulan berdiam diri, susulan siasatan pihak berkuasa di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AMLA) yang dikaitkan dengan beliau.
Polis sahkan serbu premis Victor Chin terkait ‘mafia korporat’ SPRM
"Jadi perkara ini masih lagi dalam siasatan dan jika diperlukan nanti, saya akan panggil untuk sidang media seterusnya," kata Mohd Khalid.
Penolong pengurus kedai jam tangan mewah didakwa tuduhan AMLA RM1.7 juta
Seorang penolong pengurus sebuah kedai jam tangan mewah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen di sini hari ini atas 44 pertuduhan menerima dan memindahkan wang didakwa hasil daripada aktiviti haram melibatkan kerugian RM1.7 juta.
Waspada dalam tindakan beku, sita akaun bawah AMLA – Ka Siong
Presiden MCA, Datuk Seri Dr Wee Ka Siong berkata, tindakan itu tidak boleh mengabaikan kesan buruk terhadap operasi syarikat dan harga saham yang akhirnya memangsakan pelabur.
