Tag: AMLA
KPN sahkan dua pengarah Mandiri Centre ditahan bantu siasatan kes AMLA
Katanya, kedua-dua individu daripada badan bukan kerajaan (NGO) itu ditahan di Pejabat Siasatan Jenayah Pengubahan Wang Haram, Jalan Tun Razak, di sini, jam 3.53 petang.
Pertuduhan terhadap Muhyiddin boleh jejaskan kes lain jika diteruskan -AGC
AGC dalam kenyataannya malam ini berkata, penilaian tersebut membawa kepada risiko litigasi yang nyata termasuk menjejaskan strategi dan pembuktian pertuduhan lain yang masih dihadapi tertuduh.
Armada mahu sekatan akaun Bersatu ditamatkan
“Bagi Armada, keputusan ini memperlihatkan pertuduhan terhadap Tan Sri Muhyiddin perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas, termasuk persoalan sama ada proses tersebut telah digunakan sebagai tekanan politik terhadap kepimpinan Bersatu,” katanya dalam kenyataan hari ini.
KEMAS KINI: Muhyiddin bebas satu tuduhan guna kedudukan dan tiga...
Mahkamah Tinggi di sini hari ini melepas dan membebaskan (DAA) bekas Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin daripada satu pertuduhan menggunakan kedudukan untuk suapan sebanyak RM200 juta dan tiga pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan jumlah yang sama.
Kekal Bebas! Syed Saddiq Sujud Syukur di Mahkamah
Ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman bersama ahli keluarganya selepas Mahkamah Persekutuan mengekalkan pembebasannya berkaitan kes penyelewengan RM1 juta dana Armada di Mahkamah Persekutuan Putrajaya. Foto MUHAIMIN MARWAN, 13 JULAI 2026.
AEON Credit gagal patuhi keperluan TFS didenda RM520,000 – BNM
Pelaksanaan Penalti Monetari Pentadbiran (AMP) itu dibuat susulan pemeriksaan penyeliaan di premis AEON Credit yang mendedahkan bahawa satu entiti tertentu yang tersenarai dalam Senarai Domestik telah didaftarkan sebagai pelanggan.
Ops Green Shield: 21 kontena e-waste dihantar pulang ke negara asal
Tambah beliau, pihaknya telah berjaya mengesan sebanyak 763 kontena sisa e-waste menerusi pelaksanaan Ops Green Shield yang dilancarkan sejak 27 Februari lalu di Pelabuhan Klang.
15 kontena sisa e-waste diusir keluar dari negara, kejayaan AKPS Pelabuhan...
Sepanjang pelaksanaan Op Green Shield 1 hingga Op Green Shield 21, sebanyak 456 telah diperiksa daripada itu 254 kontena yang disahkan e-waste telah ditahan oleh AKPS bersama Joint Task Force.
Ops Viking: Victor Chin antara 10 individu ditahan, ratusan juta aset...
Ketua Pasukan Unit Siasatan Jenayah Pengubahan Wang Haram (AMLA) Bukit Aman Datuk Fazlisyam Abd Majid berkata Chin telah ditahan pada Disember lepas dan dibebaskan dengan jaminan polis namun ahli perniagaan itu mungkin dipanggil semula sekiranya perlu.
Mafia korporat: Rafizi dakwa wujud persekongkolan dalam sistem penguatkuasaan
“Sebab itu apabila Victor Chin mengatakan supaya siasatan tidak tertumpu kepada dirinya sahaja, tetapi turut membabitkan pihak lain, termasuk yang didakwa menggunakan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AMLA) untuk menekan, perkara ini tidak boleh dipandang ringan,” katanya
