Tag: AMLA
AG Tak Rayu Kes Rosmah Kerana Hakim Kata Kes Terlalu Lemah,...
AG Tak Rayu Kes Rosmah Kerana Hakim Kata Kes Terlalu Lemah, Alasan AMLA Tak Berasas! - PM Anwar
Muhyiddin Dibicarakan 29 Hari Bermula 9 Mac Tahun Depan
Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menetapkan perbicaraan kes bekas Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin terhadap tujuh pertuduhan menggunakan kedudukan untuk suapan dan pengubahan wang haram (AMLA), didengar selama 29 hari bermula 9 Mac tahun depan.
Bayaran kompaun bawah AMLA bukan jalan pintas halalkan rasuah – MCW
Jelas Jais, persepsi `rasuah boleh dibayar untuk bebas’ perlu dielakkan dengan penjelasan yang telus daripada pihak berkuasa.
Pengurus projek sambilan hadapi 68 pertuduhan pengubahan hasil aktiviti haram lebih...
Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dipenjarakan tidak melebihi 15 tahun dan boleh didenda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan pada masa kesalahan dilakukan atau RM5 juta, yang mana yang lebih tinggi.
Bekas akauntan dituduh terima, pindah wang hasil aktiviti haram
Bekas akauntan sebuah tadika pendidikan awal kanak-kanak didakwa di Mahkamah Sesyen di sini atas enam pertuduhan menerima dan memindahkan hasil daripada aktiviti haram dengan jumlah keseluruhan RM216,478.
Diugut miliki ‘keldai akaun’, pensyarah rugi RM267,000
Pada 12 Jun 2025, mangsa menerima panggilan telefon daripada individu yang mendakwa diri sebagai wakil AMLA
AGC tolak representasi Najib kes RM27 juta dana SRC
Timbalan Pendakwa Raya Mohd. Ashrof Adrin Kamarul memaklumkan keputusan kepada Mahkamah Tinggi sebentar tadi bahawa AGC memutuskan untuk menolak representasi itu dan pihak pendakwaan akan meneruskan kes terhadap Najib.
SPRM sita Menara Ilham milik Daim
Segala urusan berhubung pindah milik harta tidak alih berkenaan kini adalah dilarang dan kegagalan untuk mematuhi notis ini merupakan kesalahan di bawah AMLATFPUAA 2001.
Op Northern Star: Tiga lagi termasuk seorang Tan Sri ditahan
Jumlah keseluruhan aset yang dibekukan dan disita dalam operasi setakat ini dianggarkan mencecah RM3.81 bilion, termasuk rampasan terbaharu bernilai RM527.4 juta.
30 individu saksi bicara kes culik warga Palestin
Seramai 30 individu akan dipanggil memberi keterangan di Mahkamah Tinggi pada perbicaraan kes 14 individu yang didakwa menculik seorang lelaki warga Palestin, Omar Z. M. Albelbaisy.
