Home Tag AMLA

Tag: AMLA

MGNews: Hakim Tolak Permohonan Rosmah Supaya Hakim Kendali Kes AMLA Tarik...

Permohonan Datin Seri Rosmah Mansor supaya Hakim Mahkamah Tinggi, Mohamed Zaini Mazlan menarik diri daripada mendengar kes pengubahan wang haram (AMLA) dan gagal mengisytiharkan pendapatan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) yang dihadapinya di tolak.

Premis i-Serve Online Mall diserbu, 45 akaun dibekukan

Sebanyak 22 premis berkaitan dengan i-Serve Online Mall Sdn. Bhd. dan syarikat sekutunya di Kuala Lumpur dan Selangor kerana disyaki melakukan pelbagai kesalahan, termasuk di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 (Financial Services Act 2013, FSA) dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 (AMLA).

Permohonan Rosmah supaya Hakim Mohamed Zaini tarik diri didengar 14 Dis

Peguam Datuk Geethan Ram Vincent yang mewakili isteri bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak itu berkata permohonan tersebut akan didengar di hadapan Hakim Mohamed Zaini.

Drop all charges against Zahid – Defence Counsel

The High Court was told that all accusations against the President of UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi is a form of excessive oppression

Syed Saddiq claims trial to 2 fresh charges amounting to RM100,000

The Member of Parliament (MP) of Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman pleaded not guilty at the Sessions Court to two counts of money laundering amounting to RM100,000 three years ago.

Tuduh saya curi duit parti tetapi pujuk suruh sokong PM

Syed Saddiq mendakwa pertuduhan tersebut adalah ugutan politik menegaskan, tidak akan tunduk kepada sebarang desakan dan akan memastikan kebenaran dapat dibuktikan kelak.

Syed Saddiq Didakwa Esok Dituduh Dibawah AMLA ,Kematian akibat Covid-19 Catat...

Syed Saddiq Didakwa Esok Dituduh Dibawah AMLA ,Kematian akibat Covid-19 Catat Jumlah Tertinggi dengan 257 kes.

Selepas ‘Bebas’ Dijamin, Majikan Belasah Bodyguard Ditahan Semula Akta AMLATFPUAA

Ahli perniagaan, Chung Chee Yang yang menghadapi empat pertuduhan mencederakan dua pengawal peribadinya ditahan semula anggota polis akta AMLATFPUAA di Mahkamah Majistret Kuala Lumpur. Foto AFFAN FAUZI, 23 APRIL 2021.

MGNews: Selesai Dijamin…Majikan Pukul ‘Bodyguard’ Ditangkap Semula

Sebaik sahaja selesai membayar wang jaminan di Mahkamah Majistret Kuala Lumpur, ahli perniagaan yang didakwa memukul dua pengawal peribadi ditahan semula pihak polis.Chun Chee...

Alvin Goh Tangan dan Kaki Bergari Tiba di Mahkamah Kuala Lumpur

Dalang utama macau scam, Goh Leong Yeong atau dikenali Alvin Goh diiring ketat pegawai penjara untuk dituduh atas kesalahan pengubahan wang haram di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur. Foto HAZROL ZAINAL, 12 APRIL 2021.