Tag: AMLA
Wan Saiful mengaku tidak salah atas 18 tuduhan penggubahan wang haram
Dalam keadaan tenang ketika pertuduhan itu dibacakan dihadapan Hakim Mahkamah Sesyen, Suzana Hussin, Wan Saiful mengangguk tanda faham kemudian mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan.
Wan Saiful bakal didakwa 15 pertuduhan esok
Pendakwaan itu dibuat di bawah Seksyen 4 (1) (b) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 (Akta 613).
Muhyiddin mohon batalkan tiga pertuduhan wang haram
Kami akan failkan permohonan secepat mungkin. Tiga pertuduhan penggubahan wang haram ini kami akan memohon untuk ketepikan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AMLA).
Rosmah guna lebih RM7 juta untuk bil telefon dan kad kredit...
Datin Seri Rosmah Mansor didakwa telah mendepositkan berpuluh keping cek berjumlah lebih RM7 juta ke dalam akaun Affin Bank milik beliau antara Disember 2013 sehingga November 2018.
Reaksi Muhyiddin dan Penyokong ‘Abah ‘di Mahkamah
Presiden BERSATU, Tan Sri Muhyiddin Yassin selepas hadir bagi menghadapi pertuduhan di bawah Akta SPRM 2009 dan Seksyen 4(1)b Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram (AMLATFPUAA) 2001 ketika di Mahkamah Kuala Lumpur. Foto MOHD ADZLAN, 10 MAC 2023.
Muhyiddin akan dituduh bawah Akta SPRM, AMLA – SPRM
SPRM juga telah mendapat izin mendakwa daripada Pejabat Peguam Negara bagi menuduh Muhyiddin di Mahkamah Kuala Lumpur esok.
Perbicaraan AMLA Rosmah ditetapkan Mei tahun depan
Tarikh yang telah ditetapkan ialah 12 dan 28 Mei, 30 Jun, 6,7, 27, 28 dan 31 Julai kemudian bersambung pada 1,2, 11, 24 dan 25 Ogos, 7 dan 8 September 2023.
SC cari enam individu
Orang ramai yang mempunyai apa-apa maklumat mengenai mana-mana enam individu di atas boleh memaklumkan kepada SC dengan menghubungi talian 012-6108793 atau emel kepada [email protected].
Kerajaan komited perbetulkan keadaan, segerakan Akta Pendanaan Politik – PM
Kita boleh kutip seperti di Amerika Syarikat dan sebagainya, kalau nak bertanding Presiden, mereka boleh (kutip) secara terbuka untuk mengutip dana untuk tujuan pilihan raya. - Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob.
Boleh saya gelar kamu penyamun tak, tanya Najib kepada Tun M
Sebab itu, saya tidak didakwa merompak, menyamun atau mencuri atau menggunakan dana disebut RM2.6b itu tapi didakwa bawah AML, kata Najib.
