Tag: AMLA
Victor Chin persoal mengapa individu, syarikat mengenalinya disiasat di bawah AMLA
Ahli perniagaan, Victor Chin Boon Long tampil mengeluarkan kenyataan selepas hampir enam bulan berdiam diri, susulan siasatan pihak berkuasa di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AMLA) yang dikaitkan dengan beliau.
Polis sahkan serbu premis Victor Chin terkait ‘mafia korporat’ SPRM
"Jadi perkara ini masih lagi dalam siasatan dan jika diperlukan nanti, saya akan panggil untuk sidang media seterusnya," kata Mohd Khalid.
Penolong pengurus kedai jam tangan mewah didakwa tuduhan AMLA RM1.7 juta
Seorang penolong pengurus sebuah kedai jam tangan mewah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen di sini hari ini atas 44 pertuduhan menerima dan memindahkan wang didakwa hasil daripada aktiviti haram melibatkan kerugian RM1.7 juta.
Waspada dalam tindakan beku, sita akaun bawah AMLA – Ka Siong
Presiden MCA, Datuk Seri Dr Wee Ka Siong berkata, tindakan itu tidak boleh mengabaikan kesan buruk terhadap operasi syarikat dan harga saham yang akhirnya memangsakan pelabur.
AG Tak Rayu Kes Rosmah Kerana Hakim Kata Kes Terlalu Lemah,...
AG Tak Rayu Kes Rosmah Kerana Hakim Kata Kes Terlalu Lemah, Alasan AMLA Tak Berasas! - PM Anwar
Muhyiddin Dibicarakan 29 Hari Bermula 9 Mac Tahun Depan
Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menetapkan perbicaraan kes bekas Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin terhadap tujuh pertuduhan menggunakan kedudukan untuk suapan dan pengubahan wang haram (AMLA), didengar selama 29 hari bermula 9 Mac tahun depan.
Bayaran kompaun bawah AMLA bukan jalan pintas halalkan rasuah – MCW
Jelas Jais, persepsi `rasuah boleh dibayar untuk bebas’ perlu dielakkan dengan penjelasan yang telus daripada pihak berkuasa.
Pengurus projek sambilan hadapi 68 pertuduhan pengubahan hasil aktiviti haram lebih...
Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dipenjarakan tidak melebihi 15 tahun dan boleh didenda tidak kurang daripada lima kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau peralatan kesalahan pada masa kesalahan dilakukan atau RM5 juta, yang mana yang lebih tinggi.
Bekas akauntan dituduh terima, pindah wang hasil aktiviti haram
Bekas akauntan sebuah tadika pendidikan awal kanak-kanak didakwa di Mahkamah Sesyen di sini atas enam pertuduhan menerima dan memindahkan hasil daripada aktiviti haram dengan jumlah keseluruhan RM216,478.
Diugut miliki ‘keldai akaun’, pensyarah rugi RM267,000
Pada 12 Jun 2025, mangsa menerima panggilan telefon daripada individu yang mendakwa diri sebagai wakil AMLA
