Tag: AMLA
AGC tolak representasi Najib kes RM27 juta dana SRC
Timbalan Pendakwa Raya Mohd. Ashrof Adrin Kamarul memaklumkan keputusan kepada Mahkamah Tinggi sebentar tadi bahawa AGC memutuskan untuk menolak representasi itu dan pihak pendakwaan akan meneruskan kes terhadap Najib.
SPRM sita Menara Ilham milik Daim
Segala urusan berhubung pindah milik harta tidak alih berkenaan kini adalah dilarang dan kegagalan untuk mematuhi notis ini merupakan kesalahan di bawah AMLATFPUAA 2001.
Op Northern Star: Tiga lagi termasuk seorang Tan Sri ditahan
Jumlah keseluruhan aset yang dibekukan dan disita dalam operasi setakat ini dianggarkan mencecah RM3.81 bilion, termasuk rampasan terbaharu bernilai RM527.4 juta.
30 individu saksi bicara kes culik warga Palestin
Seramai 30 individu akan dipanggil memberi keterangan di Mahkamah Tinggi pada perbicaraan kes 14 individu yang didakwa menculik seorang lelaki warga Palestin, Omar Z. M. Albelbaisy.
Guna AMLA dengan agresif, berkesan tangani jenayah penipuan online – Dzulkifli
Bekas Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), Tan Sri Dzulkifli Ahmad berkata, fokus utama siasatan bukan hanya untuk menangkap pelaku, tetapi mesti mengesan aliran dana haram tersebut dan mendapatkan semula wang yang telah dicuri.
Dusun durian, kilang kelapa sawit, hotel antara aset baharu sitaan Pelaburan...
Muhammed Hasbullah juga memaklumkan, aset yang disita itu dipercayai perolehan haram berkaitan pelaburan terbabit dengan jumlah keseluruhan pembekuan dan penyitaan dalam dua siri operasi itu sebanyak RM3.5 bilion.
Jurulatih perunding insurans bebas tuduhan menipu, pengubahan wang haram RM1.8 juta
Seorang jurulatih perunding insurans kekal dilepas dan dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi hari ini daripada satu pertuduhan menipu dan 25 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan wang berjumlah RM1.8 juta.
Polis tahan Tan Sri tipu wang orang ramai RM10 juta
Sumber PDRM berkata lelaki berusia 59 tahun itu ditahan Pasukan Siasatan Jenayah Pengubahan Wang Haram (AMLA) Bukit Aman sebaik tiba di kediamannya di Jalan U-Thant, di sini petang tadi selepas pulang dari Osaka, Jepun.
Kerajaan pantau aktiviti ‘Pejabat Keluarga’ elak berlaku pengubahan wang haram –...
"Saya ambil maklum ada kerisauan macam mana kita pantau skim ini (Pejabat Keluarga). Skim ini masih dalam pemantauan Suruhanjaya Sekuriti terutama Bank Negara daripada segi Jenayah Pengubahan Wang Haram (AMLA) melibatkan pemindahan modal, ini akan dijaga dengan peraturan sedia ada," katanya.
Tiada elemen rasuah dalam GISBH, biar PDRM siasat – Azam
"Kita serahkan kepada pihak polis kerana saya tidak nampak isu rasuah di sini. Jadi mereka (PDRM) akan meneruskan siasatan tanpa campur tangan pihak SPRM," katanya.
