Tag: AMLA

Pada 25 April lalu, mahkamah menolak permohonan isteri kepada bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Run Razak yang mahu Mohamed Zaini menarik diri daripada mendengar kes berkaitan AMLA dan LHDN itu.

Datin Seri Rosmah Mansor gagal dalam permohonannya buat kali kedua untuk menyingkirkan Hakim Mahkamah Tinggi Mohamed Zaini Mazlan daripada mendengar kes pengubahan wang haram (AMLA) dan mengisytiharkan pendapatan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) yang dihadapinya.

Ahli Perniagaan, Datuk Seri Nicky Liow Soon Hee dibawa oleh pegawai polis selepas mengaku tidak bersalah terhadap 26 pertuduhan berkaitan aktiviti pengubahan wang haram berjumlah RM36 juta ketika di Mahkamah Sesyen Shah Alam, Selangor. Foto MOHD ADZLAN, 12 APRIL 2022.

MGNews: Rosmah Menyalahguna Proses Mahkamah-Sri Ram

The Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 (AMLA) proceedings involving former Prime Minister, Datuk Seri Najib Razak has been adjourned to 31 May

Prosiding di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 (AMLA) membabitkan bekas perdana menteri, Datuk Seri Najib Razak ditangguh 31 Mei ini.

Senior Enforcer of the Malaysian Anti-Corruption Commission who was charged with the criminal breach of trust (CBT) amounting to US$6.94 million of case item today will be facing 110 charges under the Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act 2001 (AMLA)

Permohonan Datin Seri Rosmah Mansor supaya Hakim Mahkamah Tinggi, Mohamed Zaini Mazlan menarik diri daripada mendengar kes pengubahan wang haram (AMLA) dan gagal mengisytiharkan pendapatan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) yang dihadapinya di tolak.

Sebanyak 22 premis berkaitan dengan i-Serve Online Mall Sdn. Bhd. dan syarikat sekutunya di Kuala Lumpur dan Selangor kerana disyaki melakukan pelbagai kesalahan, termasuk di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 (Financial Services Act 2013, FSA) dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 (AMLA).

Peguam Datuk Geethan Ram Vincent yang mewakili isteri bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak itu berkata permohonan tersebut akan didengar di hadapan Hakim Mohamed Zaini.