Tag: AMLA
Guna AMLA dengan agresif, berkesan tangani jenayah penipuan online – Dzulkifli
Bekas Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), Tan Sri Dzulkifli Ahmad berkata, fokus utama siasatan bukan hanya untuk menangkap pelaku, tetapi mesti mengesan aliran dana haram tersebut dan mendapatkan semula wang yang telah dicuri.
Dusun durian, kilang kelapa sawit, hotel antara aset baharu sitaan Pelaburan...
Muhammed Hasbullah juga memaklumkan, aset yang disita itu dipercayai perolehan haram berkaitan pelaburan terbabit dengan jumlah keseluruhan pembekuan dan penyitaan dalam dua siri operasi itu sebanyak RM3.5 bilion.
Jurulatih perunding insurans bebas tuduhan menipu, pengubahan wang haram RM1.8 juta
Seorang jurulatih perunding insurans kekal dilepas dan dibebaskan oleh Mahkamah Tinggi hari ini daripada satu pertuduhan menipu dan 25 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan wang berjumlah RM1.8 juta.
Polis tahan Tan Sri tipu wang orang ramai RM10 juta
Sumber PDRM berkata lelaki berusia 59 tahun itu ditahan Pasukan Siasatan Jenayah Pengubahan Wang Haram (AMLA) Bukit Aman sebaik tiba di kediamannya di Jalan U-Thant, di sini petang tadi selepas pulang dari Osaka, Jepun.
Kerajaan pantau aktiviti ‘Pejabat Keluarga’ elak berlaku pengubahan wang haram –...
"Saya ambil maklum ada kerisauan macam mana kita pantau skim ini (Pejabat Keluarga). Skim ini masih dalam pemantauan Suruhanjaya Sekuriti terutama Bank Negara daripada segi Jenayah Pengubahan Wang Haram (AMLA) melibatkan pemindahan modal, ini akan dijaga dengan peraturan sedia ada," katanya.
Tiada elemen rasuah dalam GISBH, biar PDRM siasat – Azam
"Kita serahkan kepada pihak polis kerana saya tidak nampak isu rasuah di sini. Jadi mereka (PDRM) akan meneruskan siasatan tanpa campur tangan pihak SPRM," katanya.
Jangan mudah terpedaya panggilan guna nama pasukan AMLA – Muhammed Hasbullah
Baru-baru ini ada kes scammer guna nama AMLA perdaya pasangan suami isteri hingga rugi RM120,000.
AMLA serbu kilang proses e-waste secara haram, sita lebih RM43 juta
Proses pembakaran atau peleburan dipercayai dilakukan waktu malam bagi melindungi aktiviti haram itu daripada dikesan oleh penduduk di sekitar kawasan tersebut.
Judi atas talian: Akaun hampir RM300 juta dibekukan
Kita percaya sebahagian daripada keuntungan tersebut iaitu RM371 juta hasil aktiviti judi atas talian ini telah dipindahkan ke dalam akaun di Malaysia sejak 2023 hasil semakan dan risikan yang dilakukan.
Wang RM500,000 dalam bagasi: Polis siasat guna AMLA
Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Khan berkata, akta tersebut akan digunakan sekiranya pihak polis tidak dapat mengesan sumber wang tunai itu.
