Tag: AMLA
Jangan mudah terpedaya panggilan guna nama pasukan AMLA – Muhammed Hasbullah
Baru-baru ini ada kes scammer guna nama AMLA perdaya pasangan suami isteri hingga rugi RM120,000.
AMLA serbu kilang proses e-waste secara haram, sita lebih RM43 juta
Proses pembakaran atau peleburan dipercayai dilakukan waktu malam bagi melindungi aktiviti haram itu daripada dikesan oleh penduduk di sekitar kawasan tersebut.
Judi atas talian: Akaun hampir RM300 juta dibekukan
Kita percaya sebahagian daripada keuntungan tersebut iaitu RM371 juta hasil aktiviti judi atas talian ini telah dipindahkan ke dalam akaun di Malaysia sejak 2023 hasil semakan dan risikan yang dilakukan.
Wang RM500,000 dalam bagasi: Polis siasat guna AMLA
Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Khan berkata, akta tersebut akan digunakan sekiranya pihak polis tidak dapat mengesan sumber wang tunai itu.
Kes Tun Daim: Pendakwaan mohon failkan bantahan semakan kehakiman
Pihak pendakwaan akan memfailkan bantahan terhadap permohonan semakan kehakiman yang dikemukakan bekas Menteri Kewangan, Tun Daim Zainuddin, keluarga dan 18 syarikatnya berhubung pembekuan akaun bank milik mereka.
Sindiket judi ‘online’ kaut RM20 juta setahun tumpas
Semua yang ditangkap bekerja sebagai pegawai IT dengan gaji di antara RM5,000 hingga RM 20,000 sebulan.
Representasi Rosmah gugur pertuduhan belum dimuktamadkan
Kami masih memerlukan masa untuk putuskan representasi ini, kita mohon mahkamah sambung prosiding pada tarikh akan datang bagi menjimatkan masa mahkamah. - Ahmad Akram Gharib.
MGNews: Pertuduhan Rasuah, AMLA Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Segambut Dibicara Bersama
Enam pertuduhan rasuah dan enam lagi pertuduhan pengubahan wang haram (AMLA) yang dihadapi Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Segambut, Adam Radlan Adam Muhammad di Mahkamah Sesyen akan dibicarakan bersama.
Tuduhan rasuah, AMLA Adam Radlan dibicara bersama
Hakim, Suzana Hussin membuat keputusan tersebut selepas membenarkan permohonan Timbalan Pendakwa Raya, Farah Yasmin Salleh, hari ini.
MGNews: Semua Prosiding Kes Muhyiddin Digantung Sementara
Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur pada Khamis membenarkan permohonan pihak pendakwaan bagi mendapatkan perintah penggantungan sementara prosiding, bagi tiga lagi kes pengubahan wang haram (AMLA) berjumlah RM200 juta, dihadapi Tan Sri Muhyiddin Yassin.
