Tag: AMLA
DNAA atau tidak, keputusan gugur kes AMLA Najib pagi ini
Hakim Mahkamah Tinggi, K Muniandy dijangka mengumumkan sama ada menerima permohonan Najib untuk mahkamah melepas tanpa membebaskan (DNAA) beliau daripada kes terbabit telah tertangguh selama lima tahun setengah.
Status representasi Rosmah gugur 12 pertuduhan 1 Mac depan
Ini merupakan representasi ketiga Rosmah selepas representasi pertama dan kedua yang dikemukakan masing-masing pada 3 Mei dan 18 Ogos 2023 masih belum diputuskan AGC.
MGNews: Lebih RM56 Juta Harta Dilucut Hak Harta Di Bawah AMLA...
Ketua Pengarah Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup (KPDN), Datuk Azman Adam berkata sejak 2016 sebanyak RM2.419 juta kompaun telah dikutip di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Aktiviti Haram 2001 (AMLA).
Peguam Negara/Pendakwa Raya tarik balik rayuan kes AMLA Shafee
Peguam Negara/Pendakwa Raya telah memfailkan notis tidak meneruskan rayuan di Mahkamah Rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi di sini yang melepas dan membebaskan peguam terkemuka, Tan Sri Dr Muhammad Shafee Abdullah daripada semua pertuduhan berkaitan pengubahan wang haram.
Adam Radlan nafi guna wang RM500,000 hasil aktiviti haram
Pertuduhan di bawah Seksyen 4(1)(b) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 dibacakan di hadapan Hakim Mahkamah Sesyen, Rozina Ayob.
Wan Saiful mengaku tidak salah atas 18 tuduhan penggubahan wang haram
Dalam keadaan tenang ketika pertuduhan itu dibacakan dihadapan Hakim Mahkamah Sesyen, Suzana Hussin, Wan Saiful mengangguk tanda faham kemudian mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan.
Wan Saiful bakal didakwa 15 pertuduhan esok
Pendakwaan itu dibuat di bawah Seksyen 4 (1) (b) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 (Akta 613).
Muhyiddin mohon batalkan tiga pertuduhan wang haram
Kami akan failkan permohonan secepat mungkin. Tiga pertuduhan penggubahan wang haram ini kami akan memohon untuk ketepikan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AMLA).
Rosmah guna lebih RM7 juta untuk bil telefon dan kad kredit...
Datin Seri Rosmah Mansor didakwa telah mendepositkan berpuluh keping cek berjumlah lebih RM7 juta ke dalam akaun Affin Bank milik beliau antara Disember 2013 sehingga November 2018.
Reaksi Muhyiddin dan Penyokong ‘Abah ‘di Mahkamah
Presiden BERSATU, Tan Sri Muhyiddin Yassin selepas hadir bagi menghadapi pertuduhan di bawah Akta SPRM 2009 dan Seksyen 4(1)b Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram (AMLATFPUAA) 2001 ketika di Mahkamah Kuala Lumpur. Foto MOHD ADZLAN, 10 MAC 2023.
