Tag: akaun bank
Sahkan beberapa akaun bank dibeku, Padini tiada pengetahuan tentang salah laku
Perintah dikeluarkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) melibatkan siasatan yang sedang dijalankan terhadap pihak luar tertentu kepada kumpulan yang bukan pekerja, pegawai atau sebahagian pengurusan kumpulan.
SPRM peroleh perintah halang transaksi RM486j akaun Putera Turki
permohonan itu dibuat berdasarkan maklumat diterima agensi itu pada 2011, bahawa Putera Turki Abdullah Abdul Aziz Al-Saud menerima, memindah dan menggunakan hasil daripada penyelewengan dana 1Malaysia Development Berhad (1MDB) melalui akaun perbankan miliknya.
Pegawai bank, eksekutif jualan rugi terpedaya skim pelaburan tidak wujud rugi...
Ramli berkata, pegawai bank itu mendakwa telah memindahkan RM1.87 juta untuk melabur dalam skim pelaburan menerusi aplikasi UVKXE manakala eksekutif jualan itu pula melabur RM466,800 dalam skim pelaburan menerusi aplikasi Arcadia Equity.
Remaja 16 tahun antara tiga didakwa bantu daftarkan keldai akaun
Mahkamah kemudian membenarkan setiap tertuduh diikat jamin RM3,000 beserta seorang penjamin tempatan serta syarat tambahan kesemua mereka perlu lapor diri di balai polis berhampiran kediaman masing-masing.
Daim Dan Keluarga Mohon Batal Beku Akaun Bank • Suspek Bunuh...
Daim Dan Keluarga Mohon Batal Beku Akaun Bank • Suspek Bunuh Anak Angkat Direman
Teresa dakwa persatuan baharu sukar buka akaun bank
Ramai pemegang jawatan persatuan berkata permohonan membuka akaun di bank ditangguh lama tanpa diberi apa-apa alasan oleh pihak bank, walaupun mereka telah melalui proses permohonan dan siasatan latar-belakang yang rumit oleh pihak bank.
Pemilik syarikat pelancongan didakwa terlibat aktiviti wang haram RM1.15 juta
Seorang pemilik syarikat pelancongan dihadapkan ke Mahkamah Sesyen di sini hari ini atas lima pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan wang berjumlah RM1.15 juta.
Polis tahan 3 keldai akaun
“Siasatan awal mendapati suspek pernah membuat pinjaman 'ah long', kehilangan kad ATM yang mempunyai maklumat akaun bank, menjual kad ATM bagi mendapatkan wang atau diberi upah untuk membuka akaun bank atas nama mereka sendiri.
Operasi besar-besaran tangkap 39,743 keldai akaun bank
Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Komisioner Datuk Seri Amar Singh Ishar Singh berkata, daripada jumlah itu, majoriti pemegang keldai akaun ialah wanita.
