Tag: Aktiviti Haram 2001 (AMLATFPUAA 2001)
Bekas PTD hadapi 4 pertuduhan pengubahan wang haram RM2.12 juta
Bekas Panglima Tentera Darat (PTD), Tan Sri Muhammad Hafizuddeain Jantan mengaku tidak bersalah atas empat pertuduhan pengubahan yang haram melibatkan wang berjumlah RM2.12 juta.
Bekas PTD, isteri hadir ke mahkamah hadapi pertuduhan pengubahan wang haram
Muhammad Hafizuddeain dan isteri berdepan pertuduhan di bawah Seksyen 4(1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 (AMLATFPUAA).
Dusun durian, kilang kelapa sawit, hotel antara aset baharu sitaan Pelaburan...
Muhammed Hasbullah juga memaklumkan, aset yang disita itu dipercayai perolehan haram berkaitan pelaburan terbabit dengan jumlah keseluruhan pembekuan dan penyitaan dalam dua siri operasi itu sebanyak RM3.5 bilion.
Tiada elemen rasuah dalam GISBH, biar PDRM siasat – Azam
"Kita serahkan kepada pihak polis kerana saya tidak nampak isu rasuah di sini. Jadi mereka (PDRM) akan meneruskan siasatan tanpa campur tangan pihak SPRM," katanya.
MGNews: Pengarah Syarikat Mengaku Tidak Bersalah, Penggubahan Wang Haram RM1.33 juta
MGNews: Pengarah Syarikat Mengaku Tidak Bersalah, Penggubahan Wang Haram RM1.33 juta
