Home Ekonomi Bank Negara dakwa 4 peniaga perkhidmatan wang haram

Ekonomi

Bank Negara dakwa 4 peniaga perkhidmatan wang haram

Oleh

9 March 2019

Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia jatuh 2.97 peratus kepada AS$104.7 bilion setakat 29 Jun lalu berbanding AS$107.9 bilion pada 14 Jun. — Bank Negara Malaysia

KUALA LUMPUR – Dua lelaki mengaku bersalah di Mahkamah Sesyen Alor Setar kerana menjalankan aktiviti penukaran wang tanpa lesen.

Lee Boon Kian, 59, didenda sebanyak RM60,000 (atau penjara 12 bulan jika gagal membayar denda) untuk kesalahan di bawah seksyen 4(1) MSBA.

Di samping itu, tertuduh juga didenda sebanyak RM30,000 (atau penjara 6 bulan jika gagal membayar denda) kerana menggunakan perkataan ‘perniagaan perkhidmatan wang’ tanpa mendapat kelulusan, iaitu suatu kesalahan di bawah seksyen 23 (1) MSBA.

Manakala seorang lagi, Lee Ai Choo, 51, didenda sebanyak RM60,000 (penjara 12 bulan jika gagal membayar denda).

Pertuduhan itu dibuat oleh Bank Negara Malaysia pada 7 Mac lalu.

Bank Pusat itu berkata, di mahkamah yang sama, seorang tertuduh, Kok Eng Huat, 63, menuntut dibicarakan dan mahkamah menetapkan ikat jamin sebanyak RM30,000 dengan satu penjamin.

Sebutan semula kes ditetapkan pada 28 Mac ini.

Sementara itu di Mahkamah Sesyen Kangar pula, tertuduh, Chin Foh Lean, 69, meminta dibicarakan dan mahkamah menetapkan ikat jamin RM50,000 dengan satu penjamin.

Tarikh sebutan seterusnya ditetapkan pada 9 April 2019.

Bank Negara Malaysia berkata, mata wang asing yang dijumpai di dalam premis itu juga dirampas untuk siasatan lanjut di bawah Seksyen 4(1) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001.

Premis yang dikendalikan oleh individu-individu tersebut di atas di Bukit Kayu Hitam, Kedah dan Padang Besar, Perlis diserbu pada 3 Mac 2019 dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia.

Serbuan ini merupakan sebahagian daripada tindakan penguatkuasaan yang berterusan oleh BNM untuk melindungi orang ramai daripada kemungkinan kerugian kewangan apabila berurusan dengan entiti tidak berlesen.

Oleh itu, orang ramai dinasihati untuk tidak berurusan atau melakukan apa-apa urus niaga penukaran wang atau pengiriman wang dengan pengendali perniagaan perkhidmatan wang haram dan ejen-ejen mereka.

Mana-mana orang yang menjalankan urus niaga dengan pengendali perniagaan perkhidmatan wang haram melakukannya dengan risiko akan mengalami kerugian kewangan, dan tindakan undang-undang yang wajar akan diambil terhadapnya oleh pihak berkuasa yang berkenaan.

Orang ramai dinasihati merujuk senarai pengendali perniagaan perkhidmatan wang berlesen melalui laman sesawang BNM (www.bnm.gov.my). – MalaysiaGazette

Tidur beralas simen dan papan, penduduk Kampung Kedai Lama rayu bantuan

Amaran cuaca buruk di dua negeri sehingga 11 Disember

Wanita temui kekasih mati dalam rumah kedai

Polis buru individu buat panggilan kecemasan palsu mengenai banjir – Ayob Khan

JAIPk ambil tindakan pegawai kritik Menteri Pendidikan

Bank Negara dakwa 4 peniaga perkhidmatan wang haram

IKUTI KAMI DI MEDIA SOSIAL

Artikel Popular

Perusahaan keropok 20 tahun Mohd. Nazre musnah sekelip mata

Mana saya mahu pergi jika PPS ditutup? – Mangsa banjir

Luruan monsun, hujan lebat berterusan mulai esok

MGNews: “Malu Lah Beluran”! Bangga 10 Tahun Duduk Di Kerusi Speaker...

Banjir kilat, deretan kereta ‘tenggelam’ di Putrajaya

BERITA TAMBAHAN

Kos penjagaan kesihatan meningkat 1.4%, kenapa premium insurans hendak dinaikkan hingga...

Lelaki Maut Jatuh Tingkat Dua Rumah Kedai #MGFlash

Tidur beralas simen dan papan, penduduk Kampung Kedai Lama rayu bantuan

KATEGORI POPULAR

IKUTI KAMI DI MEDIA SOSIAL

Kongsi:

Artikel Popular

BERITA TAMBAHAN

KATEGORI POPULAR