ZURICH – Falcon Private Bank, pengurus kekayaan yang terlibat dalam skandal 1MDB Malaysia kemungkinan kehilangan lesen perbankan Swiss pada akhir minggu ini, kata dua sumber.
Badan pengawas pasaran kewangan Switzerland, FINMA boleh menarik balik lesen untuk bank swasta milik dana negara Abu Dhabi iaitu Mubadala Investment Company dengan alasan ia gagal memenuhi syarat dan peraturan.
“Pekerja Falcon sedang bersiap sedia untuk menutup institusi ini,” kata salah satu sumber.
Malah, pelan sosial untuk pekerja yang kehilangan pekerjaan juga sedang dalam proses.
Falcon, FINMA dan Mubadala enggan mengulas mengenai perkara ini.
Falcon mendapat tumpuan global pada tahun 2015 setelah penyiasat mendapati hampir AS $ 700 juta (564 juta pound) telah dipindahkan dari sebuah akaun Singapura bank itu ke akaun Malaysia yang dikaitkan dengan Datuk Seri Najib Razak.
FINMA mendapati pada tahun 2016 Falcon telah melanggar peraturan pengubahan wang haram setelah gagal melakukan pemeriksaan latar belakang yang mencukupi ke atas transaksi dan hubungan perniagaan yang berkaitan dengan dana negara 1MDB yang ditempah di Switzerland, Singapura dan Hong Kong.
Pengawas itu memberitahu, Falcon berpotensi kehilangan lesennya sekiranya ada pengulangan kesalahan tersebut.
Pendakwa Persekutuan Switzerland juga membuka siasatan jenayah, yang mana ia sedang dijalankan.
Sejak itu Mubadala terus mencari tetapi gagal menemui pembeli untuk perniagaan tersebut.
Pengambilalihan seluruh bank menjadi tidak realistik, tetapi Falcon terus berusaha menjual sebahagian daripada pangkalan pelanggannya, kata sumber-sumber.
Bank yang berpangkalan di Zurich dan lokasi lain di Dubai dan Luxembourg, sedang berunding dengan sekurang-kurangnya satu pihak yang berminat untuk perjanjian aset tetapi keputusannya tidak diketahui.
Pengurus Credit Suisse, Walter Berchtold, yang mengambil alih jawatan sebagai peneraju Falcon pada tahun 2016 berusaha membina perniagaan yang memperdagangkan mata wang krypto Bitcoin, tetapi berselisih faham dengan pemilik International Petroleum Investment Company (IPIC), yang kemudian bergabung dengan Mubadala .
Beliau digantikan pada tahun 2017 dengan Martin Keller, yang juga bekas pengurus Credit Suisse.
Dengan bantuan Perunding Strategi Boston Consulting Group, Keller berusaha sekali lagi untuk menghidupkan kembali perniagaan bank, tetapi turut mengalami masalah.
Ketika pekerja dan pelanggan utama meninggalkan bank, Falcon mengalami kerugian aset-aset di bawah pengurusan, yang kini berkemungkinan bilion digit franc Swiss.
Aliran keluar juga menyebabkan penurunan pendapatan.
Pada tahun 2019 menyaksikan pelaksanaan strategi baharu tidak lagi realistik, kata dua sumber dalaman.
“FINMA telah memberikan tiga tahun kepada bank ini untuk menyelaraskan semula perniagaan. Rupanya, ia tidak mudah dicapai,” katanya.
Pada bulan Oktober, FINMA memberi tempoh kepada Falcon hingga akhir April, tarikh akhir yang semakin hampir, kata satu sumber.
Siasatan berasingan oleh pihak berkuasa Singapura mengenai penglibatan Falcon dalam skandal 1MDB mengakibatkan pengurus kekayaan itu dilucutkan lesen perbankan tempatannya. – MalaysiaGazette
