Tag: NAR TRADING
Empat didakwa dengan 150 pertuduhan pengubahan wang haram
Kesemua tertuduh didakwa mengikut Seksyen 41(b) Akta Pencegahan Penggubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001 (AMLATFPUAA) yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4(1) akta sama.
Pengarah, CEO syarikat pelaburan didakwa 60 pertuduhan
Kes ditetapkan untuk sebutan semula dan serah dokumen pada 1 Ogos depan.
Datuk Seri, son, remanded over NAR Trading’s RM304 million CBT
A Datuk Seri has been remanded for four days to assist in the NAR Trading investment criminal breach of trust (CBT) case involving RM304 million.
Datuk Seri, anak lelaki antara direman pecah amanah RM304 juta
MalaysiaGazette difahamkan ketiga-tiga lelaki ini merupakan kakitangan syarikat yang diamanah mengagihkan hibah kepada pelabur NAR Trading.
Rugi RM12.7 juta, VVIP antara mangsa penipuan pelaburan NAR Trading
Bagaimanapun, kelicikan sindiket ini berjaya ditumpaskan selepas pihak polis menahan tiga lelaki yang berperanan sebagai pengarah urusan serta ejen kutipan wang dalam beberapa serbuan baru-baru ini.
