Tag: penggubahan wang haram

Ahli perniagaan, Datuk Seri Farhash Wafa Salvador menafikan dakwaan kononnya beliau terbabit dalam kegiatan mencuri dan pengubahan wang haram berjumlah berbilion ringgit di luar negara.

Bekas Panglima Tentera Darat (PTD), Tan Sri Muhammad Hafizuddeain Jantan dan isteri, Salwani Anuar hadir di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur, Jalan Duta hari ini bagi menghadapi pertuduhan pengubahan wang haram.

Mangsa diminta memasukkan sejumlah wang ke dalam akaun tersebut dan membuat beberapa transaksi pemindahan ke akaun lain pada 8 Januari lalu yang didakwa bagi tujuan siasatan.

Penggubahan Wang Haram: Dua Bekas Pekerja Prasarana Minta Dibicara

Kami masih memerlukan masa untuk putuskan representasi ini, kita mohon mahkamah sambung prosiding pada tarikh akan datang bagi menjimatkan masa mahkamah. - Ahmad Akram Gharib.

12 pertuduhan itu akan didengari di hadapan Hakim Mahkamah Sesyen, Suzana Hussin.

Pada tahun lalu, Mahkamah Tinggi, di sini, menetapkan prosiding di hadapan Hakim Datuk K Muniandy selama 15 hari bermula 12 Mei ini.

Bekas Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin diiringi isterinya, Puan Sri Noorainee Abdul Rahman tiba di mahkamah bagi menghadapi satu pertuduhan mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram (AMLATFPUAA) 2001 di Mahkamah Shah Alam, Selangor. Foto HAZROL ZAINAL, 13 MAC 2023.

Bekas Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi hadir ke mahkamah bagi pembicaraan kes rasuah Yayasan Akalbudi di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Foto AFFAN FAUZI, 27 JUN 2022.

Pengarah syarikat yang menjalankan urusan jual beli sarung tangan, Mazne Che Mohd Amin mengaku tidak bersalah atas 14 pertuduhan penggubahan wang haram bernilai lebih RM1 juta dua tahun lalu ketika di Mahkamah Seksyen, Shah Alam. Foto MOHD ADZLAN, 27 MEI 2022.