Tag: penggubahan wang haram
Representasi Rosmah gugur pertuduhan belum dimuktamadkan
Kami masih memerlukan masa untuk putuskan representasi ini, kita mohon mahkamah sambung prosiding pada tarikh akan datang bagi menjimatkan masa mahkamah. - Ahmad Akram Gharib.
Adam Radhlan berdepan enam lagi tuduhan rasuah
12 pertuduhan itu akan didengari di hadapan Hakim Mahkamah Sesyen, Suzana Hussin.
Rosmah fail representasi perbicaraan pengubahan wang haram, elak cukai
Pada tahun lalu, Mahkamah Tinggi, di sini, menetapkan prosiding di hadapan Hakim Datuk K Muniandy selama 15 hari bermula 12 Mei ini.
Muhyiddin Hadapi Pertuduhan Ubah Wang Haram di Mahkamah
Bekas Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin diiringi isterinya, Puan Sri Noorainee Abdul Rahman tiba di mahkamah bagi menghadapi satu pertuduhan mengikut Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram (AMLATFPUAA) 2001 di Mahkamah Shah Alam, Selangor. Foto HAZROL ZAINAL, 13 MAC 2023.
Zahid Hamidi Hadir Perbicaraan Kes di Mahkamah KL
Bekas Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi hadir ke mahkamah bagi pembicaraan kes rasuah Yayasan Akalbudi di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Foto AFFAN FAUZI, 27 JUN 2022.
Pengarah Syarikat Mengaku Tidak Bersalah Ubah Wang Haram
Pengarah syarikat yang menjalankan urusan jual beli sarung tangan, Mazne Che Mohd Amin mengaku tidak bersalah atas 14 pertuduhan penggubahan wang haram bernilai lebih RM1 juta dua tahun lalu ketika di Mahkamah Seksyen, Shah Alam. Foto MOHD ADZLAN, 27 MEI 2022.
Tiada pihak tuntut wang lebih RM500,000 milik Alvin Goh, isteri Addy...
"Notis kepada pihak ketiga sudah dikeluarkan namun tidak ada pihak ketiga hadir mahkamah hari ini,” kata Ahmad Akram.
Pengubahan wang haram: Jenayah kewangan yang semakin kompleks
Oleh sebab itu, penguatkuasa kini lebih proaktif dengan membuat pendekatan merampas kesemua harta dan hasil perbuatan jenayah kewangan yang dilakukan menggunakan peruntukan undang-undang yang bersesuaian.
Syed Saddiq didakwa atas dua pertuduhan pengubahan wang haram RM100,000
Mengikut kedua-dua pertuduhan, Syed Saddiq didakwa melibatkan diri dalam aktiviti pengubahan wang haram iaitu memindahkan wang masing-masing RM50,000 di dalam akaun Maybank Islamic Berhad miliknya ke dalam akaun Amanah Saham Bumiputera miliknya, yang merupakan hasil daripada aktiviti haram.
SPRM tarik pertuduhan, Hafarizam bebas tuduhan skandal 1MDB
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) melepaskan pertuduhan terhadap seorang lelaki warga Britain, Paul Geoffrey Stadlen dan peguam Datuk Mohd Hafarizam Harun berhubung skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
