Friday, March 29, 2024
Home Tag Penggubahan wang haram

Tag: penggubahan wang haram

Lelaki Korea Utara yang diekstradisi dari Malaysia muncul di mahkamah AS

Dia ditangkap di Malaysia pada tahun 2019 setelah AS menuduhnya mencuci wang melalui entiti lain untuk dan mengeluarkan dokumen palsu untuk menyokong penghantaran haram ke Korea Utara.

Singapura henti cetak wang kertas S$1,000 tahun depan

Langkah itu bertujuan mengekang risiko mereka digunakan untuk pengubahan wang haram dan membiayai keganasan.

Ahmad Maslan, Shahrir Samad mengaku tidak bersalah, mahu dibicarakan

Azwan Ahmad kemudian membenarkan Ahli Parlimen Pontian itu diikat jamin sebanyak RM500,000 dengan seorang penjamin berserta syarat tambahan pasport diserahkan kepada mahkamah dan menetapkan 21 Februari ini untuk sebutan semula kes.

Pengubahan wang haram: Bekas Timbalan Pengarah Kanan DBKL mengaku tidak bersalah

Mengikut pertuduhan pertama, Sabudin didakwa telah menggunakan wang berjumlah RM108,000 melalui lima keping cek yang telah ditunaikan ke dalam akaun di Agro Bank Berhad milik Sky Active Agro Farm bagi tujuan pembelian 40 ekor lembu dan wang itu adalah hasil daripada aktiviti haram.

Permohonan Hafarizam tukar penjamin dibenarkan

Mahkamah Sesyen di sini hari ini membenarkan permohonan Penasihat Undang-undang UMNO Datuk Mohd Hafarizam Harun yang didakwa atas dua pertuduhan penggubahan wang haram berjumlah RM15 juta, untuk menukar penjamin.

Media berkampung di SPRM buat liputan sesi keterangan Rosmah

Hampir 50 wartawan daripada pelbagai agensi tempatan dan antarabangsa memenuhi perkarangan pintu masuk bangunan SPRM sejak jam 7 pagi tadi.

Ada yang ‘tak kena’ dengan tuduhan bapa saya – Farhan

Shafee turut mendakwa dakwaan beliau ‘dengar’ khabar angin yang Najib juga akan didakwa atas kes yang sama.

Bank Negara rampas RM18juta dalam operasi penggubahan wang haram

Sebanyak 14 premis termasuk tiga daripadanya beroperasi sebagai pengendali perniagaan perkhidmatan kewangan berlesen di Kuala Lumpur dan Selangor turut diserbu.